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西安銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600928 證券簡稱：西安銀行 公告編號：2023-022
西安銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
（2）股東大會地點：陜西省西安市高新路60號西安銀行大廈三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》和《西安銀行股份有限公司章程》的規定
股東大會由公司董事會召開，郭軍董事長主持。會議按照《中華人民共和國公司法》和《西安銀行股份有限公司章程》的規定，結合現場和網上投票。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席：
1、公司在任董事12人，出席10人，杜巖秀、陳永健未能出席公務；
2、在職監事7人，出席7人；
3、董事會秘書石曉云出席會議；公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年西安銀行股份有限公司財務決算報告及2023年財務預算計劃
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：西安銀行股份有限公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：西安銀行股份有限公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：西安銀行股份有限公司2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：西安銀行股份有限公司關于聘請2023年會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：西安銀行股份有限公司2022年關聯交易專項報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：西安銀行股份有限公司關于2023年日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：西安銀行股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券條件的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：西安銀行股份有限公司關于向非特定對象發行可轉換公司債券和上市計劃的提案
9.01議案名稱：發行證券的類型
審議結果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：票面金額及發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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9.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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9.05議案名稱：債券利息
審議結果：通過
表決情況：
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9.06議案名稱：付息期限及方式
審議結果：通過
表決情況：
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9.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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9.08議案名稱:確定和調整轉股價格
審議結果：通過
表決情況：
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9.09議案名稱：股價向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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9.10議案名稱：確定轉股數量的方法
審議結果：通過
表決情況：
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9.11議案名稱：轉股年度股利所有權
審議結果：通過
表決情況：
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9.12議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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9.13議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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9.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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9.15議案名稱:原股東配售安排
審議結果：通過
表決情況：
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9.16議案名稱：可轉債持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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9.17議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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9.18議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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9.19議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：西安銀行股份有限公司關于向非特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：西安銀行股份有限公司關于向非特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的提案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：西安銀行股份有限公司關于前次募集資金使用報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：西安銀行股份有限公司關于提交股東大會授權董事會和董事會授權人向不特定對象發行可轉換公司債券并上市的提案
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：西安銀行股份有限公司關于向非特定對象發行可轉換公司債券并上市稀釋即期回報和填補措施的提案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱:Xi銀行股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會第八、9、10、11、13、有表決權的股東持有表決權的三分之二以上通過了14項特別決議。
2、股東大會第七項議案應當回避表決的關聯股東情況如下：
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參加股東大會表決并回避表決的相關股東包括：加拿大豐業銀行、西安投資控股有限公司、西安經濟發展控股（集團）有限公司、西安城市基礎設施建設投資集團有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化產業風險投資有限公司、長安國際信托有限公司、西安投融資擔保有限公司。
(四)會議聽取報告
會議聽取了《西安銀行股份有限公司獨立董事2022年報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜（成都）律師事務所
律師：盧勇、劉皓
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《西安銀行股份有限公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西安銀行股份有限公司
2023年5月25日
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