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江蘇萬林現代物流有限公司關于監事辭職和監事補選的公告
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證券代碼：603117 證券簡稱：ST萬林 公告編號：2023-034
江蘇萬林現代物流有限公司
關于監事辭職和補選監事的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事辭職
江蘇萬林現代物流有限公司（以下簡稱“公司”）監事會最近收到了非職工代表沈甜甜女士的書面辭職報告。沈甜甜女士因個人原因申請辭去公司監事職務。根據《公司法》，沈甜甜女士辭職將導致公司監事會人數低于法定最低要求、根據公司章程的有關規定，沈甜甜女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新監事后生效。在股東大會選舉新監事之前， 沈甜甜女士將繼續履行監事職責。
沈甜甜女士在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司監事會對沈甜甜女士對公司發展的貢獻表示衷心感謝！
二、監事候選人提名情況
為保證監事會的正常運作，公司于2023年5月24日召開了第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于提名非職工代表監事候選人的議案》。公司監事會提名王輝先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會批準之日起至監事會屆滿之日止。王輝先生的簡歷詳見附件。
截至本公告日，王輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。王輝先生符合有關法律法規和公司章程規定的資格，不得擔任公司監事，也不得被中國證監會確定為市場禁止，未解除，未受到中國證監會和證券交易所的處罰和處罰。
該事項仍需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇萬林現代物流有限公司董事會
2023年5月25日
附件：非職工代表監事候選人簡歷：
王輝先生，1990年4月出生，中國國籍，大專學歷。曾任沭陽時代經典貿易中心分銷渠道部經理，現任江蘇萬林現代物流有限公司資產管理部經理助理。
證券代碼：603117 證券簡稱：ST萬林 公告編號：2023-035
江蘇萬林現代物流有限公司
2022年年度股東大會
增加臨時提案公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.股東大會的類型和次數:
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2023年6月5日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的說明
1.提案人：共青城蘇瑞投資有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年4月29日公布股東大會召開通知，共青城蘇瑞投資有限公司單獨或共持有14.73%股份，于2023年5月24日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
非職工代表監事補選的議案。
除上述臨時提案外，2023年4月29日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月5日召開日期 13點30分
召開地點：古北國際財富中心2期28樓會議室，上海市長寧區虹橋路1438號
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月5日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月5日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已獲公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第三次會議和第五屆監事會第四次會議批準。詳見2023年4月29日和2023年5月25日上海證券交易所網站。 (www.sse.com.cn) 以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的相關公告。
2、特別決議：8
3、對中小投資者單獨計票的提案：上述所有提案
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
江蘇萬林現代物流有限公司董事會
2023年5月25日
● 報備文件
股東提交書面函件和提案內容，以增加臨時提案
附件：委托書
授權委托書
江蘇萬林現代物流有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月5日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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