青島農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第二十屆臨時會議決議公告

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號：2023-039

轉債代碼：128129 轉債簡稱:青農轉債

青島農村商業銀行股份有限公司

第四屆董事會第二十屆臨時會議決議公告

本行及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第四屆董事會第二十次臨時會議在本行總行召開。2023年5月24日，電子郵件和書面形式發出會議通知。11名董事應出席會議，11名董事實際出席會議（包括網絡模式）。董事劉冰冰、李慶香、薛健、魯玉瑞、商有光、孫國茂、王少飛、潘愛玲在網上出席會議。會議由董事長王錫峰主持，部分監事出席會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、逐項審議《關于青島農村商業銀行股份有限公司調整部分關聯方2023年日常關聯交易預期額度的議案》。

1.審議并通過青島國信發展(集團)有限公司及其關聯企業的預期限額

關聯董事劉冰冰回避表決。

投票結果為：同意10票，反對0票，棄權0票。

2.審議并通過青島城市建設投資(集團)有限公司及其關聯企業的預期配額

投票結果為：同意10票，反對0票，棄權0票。

相關董事李慶香回避本次表決。

3.審議并通過青島全球財富中心開發建設有限公司及其關聯企業的預期配額

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

《關于調整部分關聯方2023年日常關聯交易預期金額的公告》和本行全體獨立董事對此事發表的事先認可意見和獨立意見，在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露。

調整后的《關于青島農村商業銀行股份有限公司部分關聯方2023年日常關聯交易預期金額的議案》相關子議案將按審批權限提交股東大會審議。

二、審議通過《關于聘請青島農村商業銀行股份有限公司2023年外部審計機構的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

《關于擬續聘2023年會計師事務所的公告》和本行全體獨立董事對此事發表的事先認可意見和獨立意見，在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本議案應提交股東大會審議。

三、審議通過《關于修訂董事履職費計劃的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

本行全體獨立董事對此事發表了獨立意見，并在巨潮信息網上發表了獨立意見（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本議案經董事會審議批準后，將合并監事會審議批準的本行監事履職費計劃提交股東大會審議，形成董事、監事履職費計劃。

四、審議并通過修訂〈青島農村商業銀行股份有限公司薪酬管理辦法〉的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

本行全體獨立董事對此事發表了獨立意見，并在巨潮信息網上發表了獨立意見（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、審議通過《關于核銷不良貸款的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于處置固定資產的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

七、審議并通過《關于關于》〈青島農村商業銀行股份有限公司2022年大股東評估報告〉的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

本報告應向股東大會報告。

八、審議通過《關于關于關于》的通過〈2022年青島農村商業銀行股份有限公司主要股東評估報告〉的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過《關于召開青島農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會的議案》。

投票結果為：同意11票，反對0票，棄權0票。

《關于召開2022年股東大會的通知》等資料在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

青島農村商業銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號：2023-038

轉債代碼：128129 轉債簡稱:青農轉債

青島農村商業銀行股份有限公司

第四屆監事會第十二屆臨時會議決議公告

本行及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第四屆監事會第十二次臨時會議在本行總行召開。2023年5月24日，電子郵件和書面形式發出會議通知。8名監事應出席會議，7名監事實際出席會議。由于工作原因，劉興剛監事不能按時出席會議，授權齊海峰監事代表他出席并表決。齊海峰監事主持會議由半數以上監事共同推薦。會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議并通過修改監事履職費計劃的議案。

投票結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案將合并董事會批準的董事履職費計劃，形成董事、監事履職費計劃，提交股東大會審議。

二、審議并通過了2023年青島農村商業銀行股份有限公司聘請外部審計機構的議案。

投票結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案應提交股東大會審議。

特此公告。

青島農村商業銀行股份有限公司監事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號:2023-035

轉債代碼：128129 轉債簡稱:青農轉債

青島農村商業銀行股份有限公司

關于股東被動減持股份的實施和股份輪候凍結的公告

本行及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年2月7日，青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)披露了《股東被動減持股份預披露公告》(公告號:2023-010)。擬處置的股份數量不超過144、637股，占本行總股本的0.0026%。2023年3月18日，本行披露了《關于解除凍結股東股份并被動減持進展及股份輪候凍結的公告》(公告號:2023-015)。截至本公告日，被動減持期已屆滿。本行收到工業證券有限公司青島即墨營流路證券業務部的通知，并通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司系統查詢。巴龍國際建設集團有限公司（以下簡稱“巴龍建設”）已解除凍結，減持144、634股。同時，本行近日通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司系統查詢，了解到巴龍國際集團有限公司(以下簡稱“巴龍集團”)、巴龍建設持有的本行股份被輪候凍結。

根據深圳證券交易所的有關規定，被動減持的實施情況如下：

1.股份凍結的基本情況

■

二、解除凍結和被動減持

1.解除凍結和被動減持股份

■

上述減持股份來源為本行首次公開發行前的股份，減持價格區間為2.81元-3.00元，集中競價交易時已解除司法凍結。

在被動減持之前，巴龍建設持有本行股份173、134、637股，占本行總股本的3.12%。巴龍建設和巴龍集團是同行，總持股比例為7.16%。自本行上市之日起，共減持2009、997股，占本行總股本的0.04%。

2.股東減持前后持股情況

■

三、股東股份累計凍結

截至2023年5月29日，上述股東持有的股份累計凍結如下：

■

四、其他相關說明

1.被動減持不違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董事、監事、深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員實施細則》等相關法律法規和規范性文件。

2.被動減持已按有關規定進行預披露，被動減持的實施與之前的預披露公告一致。

3.巴龍建設沒有做出最低減持價格承諾，也沒有違反之前的減持承諾。

五、備查文件

中國證券登記結算有限公司證券質押及司法凍結清單

青島農村商業銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號：2023-037

轉券代碼：128129 轉債簡稱:青農商行

青島農村商業銀行股份有限公司

關于訴訟事項進展的公告

本行及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，青島農村商業銀行股份有限公司香港中路支行(以下簡稱“香港中路支行”)收到青島市中級人民法院(2023)魯02執1086號執行裁定，青島中級人民法院對香港中路支行、巴龍國際建設集團有限公司、青島巴龍房地產開發有限公司、巴龍國際集團有限公司、山東中和通工貿有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿城國際集團有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛作出執行裁定，具體情況如下：

一、本案的基本情況

香港中路支行與巴龍國際建設集團有限公司、青島巴龍房地產開發有限公司、巴龍國際集團有限公司、山東中和通工貿有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿城國際集團有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛，根據青島市公證處(2023)出具的具有強制執行效力的魯青島市中證經文 413 魯青島市中證執字號“公證書”和“2023” 23 《執行證》向青島市中級人民法院申請執行。詳見青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息網等媒體上披露的《關于訴訟事項的公告》(編號:2023-031)。

二、訴訟進展情況

2023年4月26日，青島市中級人民法院立案執行，執行目標367、695、709.44元，執行費435、096.00元。

在執行過程中，青島中級人民法院依法將執行通知、傳票、財產報告、限制消費等法律文件送達被執行人，責令其履行有效法律文件確定的義務，并向青島中級人民法院報告財產，被執行人未履行相應的法律義務。

青島市中級人民法院對被執行人的房地產登記、銀行存款、工商信息、車輛登記進行兩次查詢后，將被執行人列入限制性高消費名單。申請執行人向青島中級人民法院申請終止執行程序。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項，最高人民法院適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉《解釋》第五百一十七條第一款規定，青島市中級人民法院裁定終止執行程序。被執行人發現被執行人有可執行財產的，可以再次申請執行。

三、其他未披露的訴訟仲裁事項

本行除披露的訴訟事項外，沒有其他重大訴訟、仲裁事項應當披露但未披露。

四、本公告的訴訟可能會影響本行本期利潤或期后利潤

本行已為本訴訟涉及的貸款計提了相應的貸款損失準備，并將在條件成熟時積極采取措施，包括但不限于重新申請和執行，以保護本行的權益。本行將按照有關規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

五、備查文件

執行裁定書

特此公告。

青島農村商業銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號：2023-036

轉券代碼：128129 轉債簡稱:青農商行

青島農村商業銀行股份有限公司

關于訴訟事項進展的公告

本行及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，青島農村商業銀行股份有限公司香港中路支行(以下簡稱“香港中路支行”)收到青島市中級人民法院(2023)魯02執1087號執行裁定，青島市中級人民法院對香港中路支行、巴龍國際集團有限公司、巴龍國際建設集團有限公司、山東中和通工貿有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿城國際集團有限公司、巴龍國際服裝集團有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛作出執行裁定。具體情況如下:

一、本案的基本情況

香港中路支行與巴龍國際集團有限公司、巴龍國際建設集團有限公司、山東中和通工貿有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿城國際集團有限公司、巴龍國際服裝集團有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛，根據青島市公證處(2023)出具的具有強制執行效力的魯青島市中證經文 408 魯青島市中證執字號“公證書”和“2023” 22 《執行證》向青島市中級人民法院申請執行。詳見青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息網等媒體上披露的《關于訴訟事項的公告》(編號:2023-030)。

二、訴訟進展情況

2023年4月26日，青島市中級人民法院立案執行，執行目標為550、748、108.00元，執行費618、148.00元。

在執行過程中，青島中級人民法院依法將執行通知、傳票、財產報告、限制消費等法律文件送達被執行人，責令其履行有效法律文件確定的義務，并向青島中級人民法院報告財產，被執行人未履行相應的法律義務。

青島市中級人民法院對被執行人的房地產登記、銀行存款、工商信息、車輛登記進行兩次查詢后，將被執行人列入限制性高消費名單。申請執行人向青島中級人民法院申請終止執行程序。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項，最高人民法院適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉《解釋》第五百一十七條第一款規定，青島市中級人民法院裁定終止執行程序。被執行人發現被執行人有可執行財產的，可以再次申請執行。

三、其他未披露的訴訟仲裁事項

本行除披露的訴訟事項外，沒有其他重大訴訟、仲裁事項應當披露但未披露。

四、本公告的訴訟可能會影響本行本期利潤或期后利潤

本行已為本訴訟涉及的貸款計提了相應的貸款損失準備，并將在條件成熟時積極采取措施，包括但不限于重新申請和執行，以保護本行的權益。本行將按照有關規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

五、備查文件

執行裁定書

特此公告。

青島農村商業銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農商行 公告編號：2023-042

轉債代碼：128129 轉債簡稱:青農轉債

青島農村商業銀行股份有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

本行及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年青島農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)年度股東大會定于2023年6月20日召開，會議相關事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數:2022年度股東大會。

(二)股東大會召集人:本行董事會。本行第四屆董事會第二十次臨時會議審議通過了《關于召開青島農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會的議案》。

（3）會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。

(4)會議的日期和時間:

1.2023年6月20日(星期二)下午14日召開現場會議:30。

2.網上投票時間：2023年6月20日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日9月20日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15-15:00。

（5）會議：股東大會將現場投票與網上投票相結合。本行將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

本行股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票。同一表決權重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

(六)股權登記日:2023年6月12日(星期一)。

(7)出席對象:

1.在股權登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：截至2023年6月12日（星期一）下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是本行股東（委托書模板見附件）。

2.董事、監事和高級管理人員。

3.本行聘請的律師。

4.出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律法規進行。

(八)會議地點:青島市嶗山區秦嶺路6號1號樓(農商財富大廈)4樓407會議室。

二、會議審議事項

■

上述第八項議案為特別決議，出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可表決通過。

上述第4、5、6、七項提案是影響中小投資者利益的重大事項，銀行將對中小投資者的表決單獨計票披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

上述第五項提案涉及相關交易，并逐項表決。相關股東應當依法避免對子提案進行表決，其他股東不得委托對子提案進行表決。

根據中國銀行保險監督管理委員會的有關規定，當股東質押本行股權達到或超過其持有本行股權的50%時，其在股東大會上的表決權將受到限制。

此外，會議還將聽取以下報告：

9.青島農村商業銀行股份有限公司2022年獨立董事報告；

10.青島農村商業銀行股份有限公司2022年三農金融服務報告；

11.青島農村商業銀行股份有限公司2022年關聯交易報告；

12.青島農村商業銀行股份有限公司董事會、監事會、高級管理人員及其成員2022年度績效評估報告；

13.青島農村商業銀行股份有限公司2022年大股東評估報告。

請參閱本行在巨潮信息網上發表的上述議案的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）披露日期為《第四屆董事會第十九次臨時會議決議公告》、《2022年董事會工作報告》、《2022年監事會工作報告》等。以及本通知同日披露的《關于調整部分關聯方2023年日常關聯交易預期金額的公告》、《關于續聘2023年會計師事務所的公告》、《青島農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會材料》。

三、現場會議登記等事項

(一)登記手續:

1.法定股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持有身份證、營業執照、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應當持有法定代表人的身份證、營業執照、身份證、法定代表人出具的書面授權委托書。

2.個人股東親自出席會議的，應當持有身份證原件、復印件或者其他有效證明或者股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當持有個人股東身份證復印件、有效身份證原件、委托書。

3.擬參加股東大會的股東，請填寫并簽署相關收據（收據格式見附件），并在登記時間內以專人或傳真送達董事會辦公室。請注明“股東大會”字樣，請在發送傳真后通過電話確認。本行不接受電話登記。

(2)2023年6月16日上午，現場登記時間為9:00:00-11:30，下午13:30-17:00。2023年6月16日下午17日，必須通過傳真登記:00之前傳真到本行。

(三)登記地點:青島農村商業銀行有限公司董事會辦公室。

(4)聯系方式:

地址:青島市嶗山區秦嶺路6號樓(農村商業財富大廈)32樓董事會辦公室

聯系人：劉先生、劉女士

電話：0532-66957812、0532-66957756

傳真：0532-66957780

(五)其他事項:與會股東自行承擔食宿費和交通費，會期半天。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加股東大會投票的具體操作流程如下：

(一)通過深圳證券交易所交易系統在線投票的程序

1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“362958”；投票簡稱“青農投票”。

2.投票時間：2023年6月20日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

3.填寫表決意見：本次股東大會的所有議案均為非累積投票議案，并填寫表決意見：同意、反對、棄權；股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案和具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準。

(二)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的程序

1.2023年6月20日9月20日，股東通過互聯網投票系統投票:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

五、備查文件

青島農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第二十屆臨時會議決議

特此公告。

青島農村商業銀行有限公司董事會

2023年5月30日

附件一：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表公司/出席青島農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會。受托人有權按照授權委托書的指示對股東大會審議的事項進行投票，并代表股東大會簽署相關文件。

本授權委托書的有效期為自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束之日。

本公司/本人對股東大會各項議案的表決意見：

■

說明:請在“表決事項”欄對應的“同意”或“反對”或“棄權”空間填寫“√”。投票人只能在“同意”、“反對”或“棄權”中表達一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的投票無效，按棄權處理。

委托人股東賬戶：

委托人持股數：

客戶身份證號碼/(社會統一代碼)： 受托人身份證號：

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

日期： 年 月 日

附件二：

青島農村商業銀行股份有限公司

2022年股東大會參會回執

■

注：1.參加現場會議的人員應填寫本收據。

2.請用正楷書填寫上述信息(必須與股東名冊中包含的一致)。

3.本行不接受電話登記。