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湖南新五豐股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2023-036
湖南新五豐股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月29日
(二)股東大會召開的地點：湖南省長沙市五一西路2號“第一大道”19樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的規定，
此次會議由公司董事長何軍先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事熊鷹先生，董事胡靜女士，董事龍林先生，獨立董事黃珺女士因工作原因未出席本次會議。
2、公司在任監事6人，出席2人，監事會主席柳志紅女士、監事蔣正山先生、監事陳繼海先生、監事唐偉先生因工作原因未出席本次會議。
3、公司董事會秘書羅雁飛女士出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于審議《公司董事會2022年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于審議《公司監事會2022年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于審議《公司獨立董事2022年度述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于審議《公司2022年度報告（正文及摘要）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于擬訂《湖南新五豐股份有限公司對外捐贈管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司關聯交易決策制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司累積投票制實施細則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：關于修改《湖南新五豐股份有限公司監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
上述議案7為涉及關聯交易的議案， 湖南省現代農業產業控股集團有限公司（以下簡稱“現代農業集團”）系公司控股股東，現代農業集團及其一致行動人湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司；現代農業集團子公司湖南省糧油食品進出口集團有限公司對本項議案回避表決，上述股東合計持有表決權股份數量502,662,335股，上述關聯股東已在涉及關聯交易的議案表決過程中回避表決。
上述議案15為特別決議事項，已獲得現場出席會議股東、股東代表以及通過網絡投票參加會議的股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：唐萌慧、劉映晴
2、律師見證結論意見：
湖南啟元律師事務所律師見證了此次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；會議通過的決議合法、有效。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2023年5月30日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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