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沈陽芯源微電子設備股份有限公司部分董事、高級管理人員集中競價減持股份結果公告
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證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2023-037
沈陽芯源微電子設備股份有限公司
部分董事、高級管理人員
集中競價減持股份結果公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東持股的基本情況
本次減持計劃實施前，沈陽芯源微電子設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、高級管理人員陳興隆先生持有公司77,019股股份，占公司總股本比例為0.08%。
● 集中競價減持計劃的實施結果情況
2023年2月2日，公司披露了《沈陽芯源微電子設備股份有限公司董監高減持股份計劃公告》（公告編號：2023-006），陳興隆先生因個人資金需求，計劃自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內，通過集中競價等方式減持公司股份不超過19,200股，占公司總股本的比例不超過0.02%。
截至2023年5月26日，陳興隆先生通過集中競價交易方式合計已減持股份數量19,254股，約占公司總股本的0.02%，本次減持超出減持計劃數量上限54股，在發現上述情況后，陳興隆先生及時主動通知公司，并出具了關于本次減持的情況說明。本次減持具體情況如下：
一、集中競價減持主體減持前基本情況
■
上述減持主體無一致行動人。
二、集中競價減持計劃的實施結果
（一）董監高因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果：
減持計劃實施完畢
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（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 □是 √否
截至2023年5月26日，陳興隆先生通過集中競價方式累計減持公司股票19,254股，其因操作失誤，導致本次減持超出減持計劃數量上限54股，其合計減持數量占其自身持有公司股份數量的比例未超出25%，前述減持未在法律法規或相關規范性文件規定不得減持公司股票的期間內，亦不存在因獲悉內幕信息而交易公司股票的情形。
在意識到上述情況違反減持計劃后，陳興隆先生主動向公司報告，進行了深刻的反省，并對上述誤操作行為為公司帶來的負面影響深表歉意，向廣大投資者致以誠懇的道歉，今后將加強對持有公司股票證券賬戶的管理，謹慎操作，杜絕該類情況再次發生。公司將以此為鑒，進一步加強公司董事、監事、高級管理人員對相關法律、法律和規范性文件的學習，嚴格遵守相關規定，避免此類事件的發生。
（三）減持時間區間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施
（四）實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） □未達到 √已達到
（五）是否提前終止減持計劃 □是 √否
特此公告。
沈陽芯源微電子設備股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2023-036
沈陽芯源微電子設備股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區彩云路1號沈陽芯源微電子設備股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事長宗潤福先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司〈2022年財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于確認公司2022年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于確認公司2022年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于預計公司2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權二分之一以上通過。
2、本次會議審議的議案6、議案7、議案8、議案9、議案10對中小投資者進行了單獨計票。
3、議案10涉及關聯交易，出席本次股東大會的股東均非關聯股東，未涉及回避表決情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京天馳君泰律師事務所
律師：張鯤、紀榮美
2、律師見證結論意見：
北京天馳君泰律師事務所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席人員資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》等法律法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
沈陽芯源微電子設備股份有限公司董事會
2023年5月30日
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