大悅城控股集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-032

大悅城控股集團有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

大悅城控股集團有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定召開2022年年度股東大會。股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。現將相關議案介紹如下:

一、召開會議的基本情況

1、會議次數：2022年年度股東大會。

2、會議召集人：第十屆董事會。

公司于2023年5月29日召開第十屆董事會第三十六次會議，審議通過了召開2022年年度股東大會的議案。公司董事會決定于2023年6月19日召開2022年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。

3、股東大會的召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4、會議的召開時間

(1)現場會議開始時間:2023年6月19日14日:30

(2)網上投票時間:2023年6月19日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間，即9:15 一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00；2023年6月19日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15一15:00。

5、會議的召開方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、2023年6月14日股權登記日：

7、出席對象：

(一)股東或者其代理人在股權登記日持有公司股份。

截至2023年6月14日下午股權登記日收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、中糧置地廣場媒體中心，北京市安定門外大街208號。

二、會議審議事項

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其他事項：聽取《2022年獨立董事報告》。

在上述議案中，第1項、第3至7項、第9至16項、第18項議案已經公司第十屆董事會第34次會議審議通過；第17項議案已經公司第十屆董事會第35次會議通過；第2項、第8項議案已經公司第十屆監事會第20次會議審議通過。詳見公司2023年4月26日、4月29日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《董事會決議公告》、《監事會決議公告》、《2022年年度報告》等公告。

上述議案必須經出席會議的股東所持表決權的一半以上同意。

在上述提案中，第15至18項涉及相關事項。關聯股東中糧集團有限公司、明義有限公司及其相關方應避免對第15至17項提案進行投票，關聯股東太平人壽保險有限公司及其相關方應避免對第18項提案進行投票。上述關聯股東不得接受其他股東的委托。

在上述議案中，第3項、第6項、第7項、第10至18項是影響深圳證券交易所上市公司規范經營的重大事項，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決。

三、會議登記方式

1、股東登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應當出示有效身份證、授權委托書（附件2）。

（2）法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明法定代表人資格、營業執照復印件、加蓋公司公章的股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應當出示身份證、授權委托書（附件2）。

異地股東可以通過電子郵件或傳真登記上述證件，不接受電話登記。

2、注冊時間：2023年6月15日9日:00至17:00。

3、注冊地點：北京市朝陽區朝陽門南街8號中糧福臨門大廈13層。

4、聯系方式

聯系地址：北京市朝陽區朝陽門南街8號中糧福臨門大廈13層；

聯系電話：010-85017888；

傳真：0755-23999009；

電子郵箱：000031@cofco.com；

聯系人：牟建勛

5、參加會議的股東應自行承擔住宿費和交通費。

6、注：出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網上投票的具體投票流程見股東大會通知的附件一。

同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場投票重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

大悅城控股集團有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

附件一

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：360031。

2、投票簡稱“大悅投票”。

3、填寫表決意見或選舉票數。

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

股東對總議案和具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日 9:15一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月19日(現場股東大會當天)，互聯網投票系統開始投票:15.結束時間為2023年6月19日(現場股東大會結束日):00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

委托人：

委托人持股數：

委托人身份證號/股東單位營業執照號：

委托人股東賬戶：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托有效期：

委托__________________________________________________________________

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備注：

1、請同意、反對、棄權總議案或非累積投票議案，并在相應欄中玩?！?，三者只能選擇一項，多項選擇視為無效。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達同樣的意見。

2、在上述提案中，第15至18項涉及相關事項。關聯股東中糧集團有限公司、明義有限公司及其相關方應避免對第15至17項提案進行投票，關聯股東太平人壽保險有限公司及其相關方應避免對第18項提案進行投票。上述關聯股東不得接受其他股東的委托。

客戶簽名/客戶蓋章：

委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：

委托日期：

證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-031

大悅城控股集團有限公司

第十屆董事會第三十六屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

大悅城控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議于2023年5月24日通知，會議于2023年5月29日通過通訊舉行。本次會議應有11名表決董事和11名實際表決董事。會議由公司董事長陳朗先生主持。監事和一些高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

一、關于召開2022年年度股東大會的議案

議案表決:11票同意，0票棄權，0票反對。

公司董事會決定于2023年6月19日召開2022年年度股東大會。

具體內容見公司同日超潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《大悅城控股集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

大悅城控股集團有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日