騰景科技有限公司關于自愿披露成立南京分公司的公告

證券代碼：688195 證券簡稱：騰景科技 公告編號：2023-020

騰景科技有限公司

關于南京分公司自愿披露的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

騰景科技有限公司 “公司”)于2023年5月29日召開第二屆董事會第五次會議。會議審議通過了《關于設立南京分公司的議案》，同意公司在南京設立分公司(分公司具體名稱以當地市場監管機構批準的登記為準)，并授權公司管理層辦理設立分公司的各項工作。根據騰景科技有限公司章程及有關規定，董事會審批權限內無需提交股東大會審議。南京分公司的設立不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、擬設立分支機構的基本情況

1、騰景科技有限公司南京分公司擬設分公司名稱

2、分支機構性質：無獨立企業法人資格

3、營業場所:江蘇省南京市江北新區產業技術研創園

4、業務范圍：光電元件及光電模塊研發

5、分支機構負責人：洪杰：

上述設立以當地市場監管機構批準的登記為準。

二、設立分支機構的目的、風險及其對公司的影響

(一)設立分支機構的目的:

考慮到總體發展規劃，為了進一步提高衍射光學技術的研發能力和核心競爭力，公司計劃在南京設立分公司，具體承擔研發納米壓印衍射波導片的功能。衍射光學技術研究及相關產品開發可通過設立分公司，有效利用當地人才、行業等資源優勢。南京分公司的設立符合公司和全體股東的利益，不損害股東的利益。

(二)對公司的影響:

公司目前財務狀況穩定，分公司的設立不會對公司的主要業務、可持續經營能力和資產狀況產生不利影響；從長遠來看，滿足公司長期戰略規劃和業務發展的需要，對提高核心技術能力、擴大業務范圍、提高整體競爭力具有積極作用。

(三)可能的風險:

技術研發存在投資大、研發周期長、研發進度不達到預期甚至失敗等風險。公司將密切關注分公司的后續發展過程，積極防范和應對分公司發展過程中可能面臨的各種風險，嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

經公司董事會審議批準后，上述設立分支機構的事項應當按照規定的程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或者禁止的風險。

本事項符合公司總體規劃，不會對公司整體業務產生重大不利影響，也不會損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

三、授權事項

為確保南京分公司設立的順利發展，公司董事會同意授權公司管理層按照法律、法規的規定辦理南京分公司設立的各項工作，包括但不限于項目記錄、指定南京分公司、負責簽署和申報南京分公司相關工商法律文件，簽署協議授權國內專業機構辦理南京分公司設立登記等相關法律程序（包括公章刻制）等，公司管理應依法合規、程序規范、程序齊全。

特此公告。

騰景科技有限公司

董事會

2023年5月30日

證券代碼：688195 證券簡稱：騰景科技 公告編號：2023-021

騰景科技有限公司

關于設立控股子公司的自愿披露公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的:騰景科技有限公司(以下簡稱“公司”或“騰景科技”) 合肥中波功能材料有限公司(暫定名稱以市場監督管理部門最終批準為準)(以下簡稱“新公司”或“控股子公司”)擬與安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)共同投資3000萬元設立控股子公司，擬設立的控股子公司負責“合肥功能晶體材料及器件建設項目”的實施。

● 投資金額：新公司注冊資本為3000萬元，其中騰景科技有限公司（以下簡稱“公司”或“騰景科技”）以自有資金出資2010萬元，占新公司注冊資本的67%；安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)以自有資金出資990萬元，占新公司注冊資本的33%。

● 對外投資不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 相關風險提示：

1、新公司的基本信息包括但不限于公司名稱、注冊地址、經營范圍等，仍需經市場監督管理部門等有權機關批準，存在不確定性。

2、在具體項目投資建設和運營過程中，新公司可能面臨國家政策、宏觀經濟、運營管理、技術創新、產品產業化、市場拓展、團隊建設和內部管理控制帶來的風險。

3、為了享受地方政府的相關優惠政策，新公司將與地方政府簽訂合作協議。如果地方政府優惠政策重大調整或公司業務未達到預期，則存在不能享受地方優惠政策的風險。

請投資者理性投資，注意投資風險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加強公司功能晶體材料和功能晶體設備的研發制造能力，豐富晶體及設備產品類別，擴大激光和生物醫學光學業務，公司計劃與安徽晶湖風險投資合伙（有限合伙）共同投資3000萬元設立控股子公司“合肥中波功能材料有限公司”（臨時名稱，子公司名稱以市場監督管理部門最終批準為準），控股子公司與合肥高新技術產業開發區管理委員會投資投資中心（以下簡稱合肥投資中心）簽署功能晶體材料及設備建設項目投資合作協議和功能晶體材料及設備建設項目投資合作補充協議，開展“合肥功能晶體材料及設備建設項目”（以下簡稱“合肥項目”）。

(二)審批程序

根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《騰景科技有限公司章程》、《騰景科技有限公司對外投資管理制度》等相關規定，公司對外投資已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議，后續需經有關主管部門備案或批準后方可實施。

（3）外商投資不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方介紹

(一)安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)

企業名稱：安徽晶湖風險投資合伙企業（有限合伙）

住所：安徽省合肥市長豐縣雙鳳工業區梅沖湖路與文明路交叉口雙鳳智谷創新創業科技園3號樓

執行合伙人：張秀芳：

出資額：990萬元

企業類型：有限合伙企業：

成立日期：2023年5月10日

91340121MA8QEJAM7統一社會信用代碼

經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)(法律法規不禁止或限制的項目除許可業務外)

出資比例：

■

安徽晶湖風險投資合伙企業（有限合伙企業）不屬于不誠實的執行人。公司與安徽晶湖風險投資合伙企業（有限合伙企業）無關聯；除上述投資外，公司與安徽晶湖風險投資合伙企業（有限合伙企業）無產權、業務、資產、債權、債務、人員等關系。

(二)合肥高新技術產業開發區管委會投資招商中心

名稱：合肥高新技術產業開發區管委會投資投資中心

單位性質：地方政府機構：

關聯關系說明：公司與合肥高新技術產業開發區管理委員會投資投資中心無關聯。

三、投資標的基本情況

(一)擬設立控股子公司的基本情況

公司名稱：合肥中波功能材料有限公司（公司名稱以市場監督管理部門最終批準為準）

注冊地址：安徽省合肥市聯創高新技術產業園

法定代表人：韋群

注冊資本：3000萬元

公司類型：有限責任公司

擬經營范圍：研發、生產、銷售功能晶體材料、光電元器件、光纖元器件、集成電子等。

股權結構：

■

資金來源和投資方式:本次投資均以貨幣資金形式出資，公司以自有資金2010萬元出資，安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)以自有資金990萬元出資。對于上述出資，雙方應同步并一次性實繳到位。

上述信息以市場監督管理部門最終批準為準。

(二)擬投資項目的基本情況

1、項目名稱：合肥功能晶體材料及設備建設項目；

2、項目實施主體：合肥中波功能材料有限公司（以市場監督管理部門最終批準為準）；

3、項目建設內容：研發生產功能晶體材料及設備；

4、項目投資規模：預計項目總投資約3000萬元（最終投資金額以項目建設實際投資為準）。

四、投資合作協議的主要內容

本公司擬與安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)簽訂《投資合作協議》，主要內容如下:

(一)投資協議主體

甲方：騰景科技有限公司

乙方:安徽晶湖風險投資合伙企業(有限合伙)

甲乙雙方共同出資成立控股子公司(合肥中波功能材料有限公司)，負責合肥項目的具體實施。

(二)注冊資本

控股子公司注冊資本為3000萬元，雙方擬出資額、出資比例、出資方式如下：

■

(三)出資時間

雙方應按期足額繳納各自認繳的出資額。

協議生效后5個工作日內，雙方配合完成控股子公司設立登記；控股子公司設立登記后10天內，甲乙雙方應同時向控股子公司在銀行開立的賬戶支付3000萬元的實收出資。

五、外商投資對公司的影響及主要風險

(一)對公司的影響

1、對主營業務的影響

對外投資項目主要基于公司現有的研發體系，通過新合肥研發制造中心，引進先進的研發、生產和測試設備，加強公司功能晶體材料和功能晶體設備的研發制造能力，豐富公司精密光學元件產品類別，優化產品結構，拓展公司在激光和生物醫學領域的光學業務，鞏固公司在行業中的領先地位。

2、對公司財務狀況和經營成果的影響

本次對外投資利用公司自有資金，對項目進行了論證和可行性分析，不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響。未來，隨著項目的發展，公司和股東將逐步投資，不會受到損害。

總的來說，公司目前的財務狀況是穩定的?？毓勺庸镜脑O立不會對公司的主要業務、可持續經營能力和資產狀況產生不利影響，同時享受合肥政府的相關優惠政策。從長遠來看，滿足公司長期戰略規劃和業務發展的需要，對提高核心技術能力、擴大業務范圍、提高整體競爭力具有積極作用。

（2）分析外商投資的主要風險

1、新公司的基本信息包括但不限于公司名稱、注冊地址、經營范圍等，仍需經市場監督管理部門等有權機關批準，存在不確定性。

2、在具體項目投資建設和運營過程中，新公司可能面臨國家政策、宏觀經濟、運營管理、技術創新、產品產業化、市場拓展、團隊建設和內部控制等因素帶來的風險。

3、為了享受地方政府的相關優惠政策，新公司將與地方政府簽訂合作協議。如果地方政府優惠政策重大調整或公司業務未達到預期，則存在不能享受地方優惠政策的風險。

公公司將密切關注控股子公司的后續發展過程，積極防范和應對發展過程中可能面臨的各種風險，嚴格按照有關法律、法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

六、授權事項

為確?？毓勺庸驹O立的順利發展，公司董事會同意授權項目負責人按照法律、法規的規定辦理合肥控股子公司設立的各項工作，包括但不限于項目記錄、指定控股子公司負責人、負責簽署和申報設立控股子公司相關工商和法律文件，簽署協議授權國內專業機構辦理合肥控股子公司設立登記等相關法律程序，公司管理應依法遵守、程序規范、程序齊全。

特此公告。

騰景科技有限公司

董事會

2023年5月30日