樂山巨星農牧股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農牧 公告編號：2023-028

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉債

樂山巨星農牧有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

樂山巨星農牧有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2023年5月26日通知專人送達、電子郵件或傳真，會議于2023年5月29日舉行。

會議由公司董事長何正剛先生召開并主持，董事9人，董事9人。會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

二、會議審議情況

(一)審議通過了《關于追加公司2023年擔保額度預計的議案》

為促進公司子公司業務的順利發展，擴大業務量，公司預計2023年增加擔?？傤~不超過2萬元。同意公司對下列子公司向飼料供應商購買原材料的付款提供擔保，總額不超過2萬元：

單位：萬元 貨幣：人民幣

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同時，對本擔保進行以下授權：1、公司擔保授權總額不超過2萬元；2萬元；、為簡化審批流程，授權公司董事長在上述擔保金額內審批相關事宜，并簽署相關法律文件。授權有效期自股東大會通過之日起至2023年年度股東大會前一天止。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案仍需提交公司股東大會審議通過。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露相關公告(公告號:2023-030)。

(二)審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

會議同意公司于2023年6月19日15時召開2022年年度股東大會。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

樂山巨星農牧股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農牧 公告編號：2023-029

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉債

樂山巨星農牧有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月19日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月19日 15點00分

召開地點：四川省成都市青羊區廣福路8號C5號樓3樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月19日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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聽取《樂山巨星農牧有限公司2022年獨立董事報告》。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年3月30日和5月30日，上述提案分別在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露公司指定的信息披露媒體。

2、特別決議：8

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、7、8

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記所需材料

1、法定股東應當由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業執照（公司法人證書）復印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照（事業單位法人證書）復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書、法定股東賬戶卡到公司登記。

2、個人股東親自出席會議的，應當持身份證、股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證、授權委托書、股東賬戶卡到公司登記。

(2)2023年6月14日上午登記時間: 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

(三)注冊地點:四川省成都市青羊區廣福路8號C5樓1樓會議室。

六、其他事項

(一)會議聯系方式:

聯系地址：四川省成都市青羊區廣福路8號C5號樓；

郵政編碼：610091；

聯系電話：028-62050265；

傳真：028-62050253；

聯系人：公司董事會辦公室。

(二)本次現場會議預計將持續半天，出席會議的人將自行承擔住宿和交通費用。

特此公告。

樂山巨星農牧股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

樂山巨星農牧有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農牧 公告編號：2023-030

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉債

樂山巨星農牧有限公司

關于預計追加2023年度擔保額度的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

● 擔保人名稱:樂山巨星農牧有限公司(以下簡稱“公司”)、下屬子公司為“巨星農牧”或“上市公司”，非公司關聯方。

● 本次擔保金額及實際提供的擔保余額:本公司擬增加的擔?？傤~不超過2萬元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司的外部擔保余額為47136.01萬元。其中，子公司的擔保余額為44957.18萬元。

● 擬對下屬子公司提供的擔保無反擔保。

● 上市公司及其控股子公司均無逾期擔保。

● 特殊風險提示：本擔保授權為資產負債率超過70%的子公司提供擔保。請注意相關風險。

一、擔保概述

(一)預計前次擔保額度的基本情況

公司于2023年3月13日、2023年3月29日召開第四屆董事會第二次會議，2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2023年對外擔保授權的議案》具體內容見2023年3月14日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《樂山巨星農牧股份有限公司關于2023年對外擔保授權的公告》(公告號:2023-007)。

(二)本次擬增加擔保額度的基本情況

為促進公司下屬子公司業務的順利發展，擴大業務量，公司董事會同意在有效評估風險、保證資金(資產)安全的前提下，為下屬子公司向飼料供應商購買原材料提供額外擔保，總額不超過2萬元，其中資產負債率70%以上的擔保對象不超過6.4萬元。對資產負債率不足70%的被擔保人提供擔保金額不超過13600.0萬元。在上述限額范圍內，公司可以將資產負債率為70%以上的擔保對象調整到資產負債率為70%以下的擔保對象。在上述限額范圍內，公司可以將資產負債率為70%以上的擔保對象調整到資產負債率為70%以下的擔保對象。具體情況如下:

單位：萬元 貨幣：人民幣

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（3）本擔保事項履行的內部決策程序

公司于2023年5月29日召開第四屆董事會第五屆會議會議審議通過了《關于增加公司2023年擔保額度預期的議案》，同意上市公司為其子公司提供擔保。本擔保仍需提交公司2022年年度股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

1、被擔保子公司的基本情況

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上述被擔保人均為非失信被執行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項。

2、被擔保子公司最近一年的主要財務數據

■

注：上述被擔保人的財務數據為單個報表口徑和非合并口徑數據。

三、擔保事項的主要內容

本擔保尚未與相關方簽訂擔保合同。公司確認的擔保主要內容包括：

1、擔保方式：信用擔保擔保

2、擔保金額和期限：根據各擔保的實際金額和日期，按照有關法律、法規和雙方約定；

3、擔保簽署：上市公司董事會授權董事長何正剛先生簽署擔保協議等文件。

四、擔保的必要性和合理性

1.額外擔保額度的預計是為了促進公司子公司業務的順利發展，擴大業務量，提高子公司的可持續經營能力，符合公司的整體發展戰略和整體利益。

2.公司額外擔保的對象為公司全資子公司，償付能力強；雖然部分擔保對象的資產負債率在70%以上，但公司對其經營管理和財務有絕對控制權，擔保風險在公司可控范圍內。

五、董事會意見

公司第四屆董事會第五次會議全票審議通過了2023年額外擔保額度。額外擔保額度的對象為公司子公司，公司有控制權，能夠有效控制和防范風險。本擔保行為是為了確保上市公司子公司的業務發展需要，不會對上市公司的正常運營和業務發展產生不利影響。公司董事會同意授權擔保。

六、獨立董事意見

經過仔細研究，獨立董事認為，公司2023年額外擔保金額的預期是為了滿足公司各子公司的日常生產經營需求，有利于公司及其子公司的長期發展。擔保對象為公司全資子公司，公司擁有絕對控制權，整體風險可控，不損害公司和股東的利益。我們同意將該提案提交公司2022年年度股東大會審議。

七、累計對外擔保金額和逾期擔保金額

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部擔保余額為47,136.01萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.84%。其中，子公司擔保余額為44,957.18萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的12.25%。上市公司及其控股子公司均無逾期擔保。

八、備查文件

1、上市公司第四屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

樂山巨星農牧股份有限公司董事會

2023年5月30日