北京東方中科集成科技股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-034

北京東方中科集成科技股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2023年5月26日以通訊方式召開，會議以投票方式表決。會議通知已于2023年5月22日通過郵件方式送達給全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補選董事尚未經過公司股東大會審議，本次會議應到董事8名，實到董事8名。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議、表決，形成如下決議：

議案一：審議通過《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》

由于公司董事王建平先生達到法定退休年齡，申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事及董事會下屬審計委員會委員職務，經公司控股股東東方科儀控股集團有限公司提名，特此補選石強先生為公司新任董事及董事會審計委員會委員。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事辭職暨補選董事的公告》。

此議案尚需通過股東大會審議，董事會將另行提請召開股東大會審議本事項。

簡歷：石強先生，1968年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，高級會計師。1992年7月進入科學出版社武漢辦事處（現武漢分公司）工作，歷任會計主管、財務科長、主任助理、副主任（同時兼任武漢發行站站長）；2004年6月到科學出版社財務部工作，歷任財務部副主任、主任；2009年6月起任科學出版社有限責任公司財務總監兼財務部主任，2011年5月起科學出版傳媒股份有限公司財務總監，2013年8月至2022年11月任中國科技出版傳媒股份有限公司黨委委員，財務總監；2022年12月起任東方科儀控股集團有限公司副總裁兼財務總監。目前兼任科學世界雜志社有限責任公司董事長、北京中科進出口有限責任公司等5家出版文化類公司董監事，以及中科行發投資控股集團有限公司副總經理兼財務總監。

議案二：審議通過《關于取消公司2022年年度股東大會的議案》

因公司工作安排，結合本次股東大會籌備進展的實際情況，本著對廣大投資者負責的態度，經公司慎重考慮，公司決定暫時取消原計劃于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于取消公司2022年年度股東大會的公告》。

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-035

北京東方中科集成科技股份有限公司

關于董事辭職暨補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職情況

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事王建平先生的書面辭職報告，王建平先生因達到法定退休年齡，申請辭去公司董事及董事會下屬審計委員會委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。王建平先生擔任公司董事期間勤勉盡責，公司對王建平先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，王建平先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經營產生影響，不會導致公司董事會人數低于法定最低人數。

二、董事補選情況

2023年5月26日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》，經公司控股股東提名，公司董事會同意補選石強先生為第五屆董事會非獨立董事及董事會審計委員會委員（簡歷詳見附件），并提請公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，認為董事候選人的資歷和任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

本次提名選舉完成后董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

簡歷：石強先生，1968年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，高級會計師。1992年7月進入科學出版社武漢辦事處（現武漢分公司）工作，歷任會計主管、財務科長、主任助理、副主任（同時兼任武漢發行站站長）；2004年6月到科學出版社財務部工作，歷任財務部副主任、主任；2009年6月起任科學出版社有限責任公司財務總監兼財務部主任，2011年5月起科學出版傳媒股份有限公司財務總監，2013年8月至2022年11月任中國科技出版傳媒股份有限公司黨委委員，財務總監；2022年12月起任東方科儀控股集團有限公司副總裁兼財務總監。目前兼任科學世界雜志社有限責任公司董事長、北京中科進出口有限責任公司等5家出版文化類公司董監事，以及中科行發投資控股集團有限公司副總經理兼財務總監。

截至目前，石強先生未持有公司股份。除上述任職之外，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人以及與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2 條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-036

北京東方中科集成科技股份有限公司

關于取消公司2022年年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年5月26日召開第五屆董事會第十八會議，審議通過了《關于取消公司2022年年度股東大會的議案》，因公司工作安排等原因，公司董事會同意取消原定于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會，并將另行商議確定公司2022年年度股東大會的召開時間?，F將相關情況公告如下：

一、取消的股東大會的基本情況

1、取消的股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、取消的股東大會召開的日期、時間：

本次股東大會的現場會議召開時間為：2023年6月1日15:00；

網絡投票時間為：2023年6月1日，其中通過交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月1日9:15至2023年6月1日15:00期間的任意時間。

3、取消的股東大會的股權登記日

本次股東大會的股權登記日為2023年5月25日。

二、取消原因

因公司工作安排，結合本次股東大會籌備進展的實際情況，本著對廣大投資者負責的態度，經公司慎重考慮，決定取消原計劃于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會。

三、后續安排

本次取消股東大會事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。公司將根據后續工作進展情況，另行召開董事會商議公司召開2022年年度股東大會相關事項，并及時履行信息披露義務。

由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，感謝廣大投資者對公司的理解與支持！

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日