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四創電子股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告
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證券代碼：600990 股票簡稱：四創電子 編號：臨2023-018
四創電子股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權人的原由
四創電子股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2023年4月20日召開七屆十七次董事會會議、七屆十四次監事會會議，并于2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及上海證券報披露的《四創電子股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》(編號：臨2023-010)。
根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃暨首期實施方案》，由于首次授予激勵對象中13人因離職等原因，已不符合公司首期限制性股票激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票208,830股?；刭復戤吅螅緦⑾蛑袊C券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，全部注銷完成后，公司股份總數將減少208,830股，公司注冊資本也相應減少208,830元。
二、需債權人知曉的相關信息
公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。具體申報要求如下：
(一)債權人可采用現場、郵寄信函或電子郵件的方式申報債權。債權申報所需材料為能證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的復印件。
如債權人為法人的，需同時提供法人營業執照副本復印件、法定代表人身份證明文件復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需提供法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的復印件。
如債權人為自然人的，需同時提供有效身份證復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需提供授權委托書和代理人有效身份證件的復印件。
(二)債權申報具體方式如下：
1、申報材料郵寄地址：安徽省合肥市高新區習友路3366號四創電子
2、申報時間：2023年5月27日至2023年7月10日，以郵寄方式申報的，申報日以寄出日郵戳為準；以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣
3、聯系人：證券投資部
4、聯系電話：0551-65391324
5、郵箱：scdz600990@126.com
特此公告。
四創電子股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600990 證券簡稱：四創電子 公告編號：臨2023-017
四創電子股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市高新區習友路3366號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司第七屆董事會召集，會議由董事任小偉先生主持，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，董事長王玉寶、副董事長龔杰洪、董事王璐、獨立董事李柏因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席了會議；公司部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年年度報告全文和摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于續聘2023年度財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于續聘2023年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于回購注銷部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1.議案7涉及關聯交易，關聯股東為中電博微電子科技有限公司、中電科投資控股有限公司，關聯股東參與表決的股份合計為95,602,041股，本次股東大會已回避表決。
2.議案11為特別決議議案，獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：盧賢榕、張俊、孔洋洋
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
四創電子股份有限公司董事會
2023年5月27日
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