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興業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601166 證券簡稱：興業銀行 公告編號：2023-027 優先股代碼：360005、360012、360032 優先股簡稱：興業優1、興業優2、興業優3
可轉債代碼：113052 可轉債簡稱：興業轉債
興業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈五層506會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長呂家進先生主持。會議采用現場與網絡投票相結合的方式，對議案進行逐項投票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，其中5人現場出席，4人以視頻方式出席。獨立董事蘇錫嘉先生因公務安排未出席會議；
2、公司在任監事6人，出席6人；其中4人現場出席，2人以視頻方式出席；
3、公司董事會秘書華兵先生出席會議；公司其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務決算報告及2023年度財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于發行資本債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于中期資本管理規劃（2023-2025年）的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、關于選舉第十屆董事會部分董事的議案
9.01議案名稱：選舉喬利劍女士為第十屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
■
9.02 議案名稱：選舉朱坤先生為第十屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
■
9.03 議案名稱：選舉陳躬仙先生為第十屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
■
9.04 議案名稱：選舉張學文先生為第十屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
■
10、關于選舉第八屆監事會部分監事的議案
10.01議案名稱：選舉余祖盛先生為第八屆監事會股東監事
審議結果：通過
表決情況：
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10.02 議案名稱：選舉孫錚先生為第八屆監事會外部監事
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案7為特別決議議案，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決通過。其他議案為普通決議議案，均獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立、敖菁萍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；召集和出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、興業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關于興業銀行股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
興業銀行股份有限公司董事會
2023年5月27日
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