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山東魯抗醫藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600789 證券簡稱：魯抗醫藥 公告編號：2023-023
山東魯抗醫藥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：山東魯抗醫藥股份有限公司高新園區A1115會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長彭欣先生主持本次會議。本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律、法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事叢克春先生、張成勇先生、獨立董事鄧子新先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事4人，出席2人，監事會主席楊志勇先生、監事劉承通先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書田立新先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
上述第6項議案對公司持股5%以下的中小股東進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：潘興高、劉昱彤
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》《規范運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的有關規定，出席及列席會議人員和會議召集人的資格合法有效，表決結果合法有效。
特此公告。
山東魯抗醫藥股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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