合力泰科技有限公司第六屆董事會第三十三次會議決議公告

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-037

合力泰科技有限公司

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、第六屆董事會第三十三次會議

2、會議通知時間：2023年5月19日

3、會議通知方式:通訊方式:通訊方式:

4、會議時間：2023年5月26日

5、會議召開方式：通訊表決方式

6、會議表決：8名董事應參加表決，8名董事實際表決

合力泰科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會會議為臨時會議，會議的召開和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議通過通訊表決審議通過以下議案：

1、審議通過了《關于公司實收股本三分之一未彌補損失的議案》

具體內容見中國證監會同日發布的指定信息披露網站。（www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

經表決，上述議案為8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

2、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年6月13日在福州市臺江區寧化街長汀街23號盛龍環球大廈50層會議室召開第二次臨時股東大會。

具體內容見中國證監會同日發布的指定信息披露網站。（www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

經表決，上述議案為8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-038

合力泰科技有限公司

關于公司未彌補實收股本三分之一損失的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司實收股本三分之一未彌補損失的議案》。具體情況如下:

一、情況概述

截至2022年12月31日，公司2022年年度合并財務報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為3、465、782、618.00元，公司未彌補虧損金額為2、485、509、340.01元，實收股本總額為3、116、416、220元。該公司未能彌補超過實收股本總額的三分之一的損失。

第二，虧損的主要原因

2022年，公司營業收入119.08億元，同比下降26.64%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損34.66億元，同比下降4.615.00%。上市公司的營業收入和凈利潤同比大幅下降，主要原因如下:

1. 2022年，公司面臨短期內智能手機需求疲軟的外部環境，智能手機上游顯示模塊、攝像頭模塊等產品市場需求持續低迷，顯示模塊市場競爭加劇、利潤空間壓縮等不確定因素，特別是短期內智能手機供應鏈行業競爭對公司業績的影響尚未消除，產品訂單持續下降，產能利用率不足導致單位成本上升，毛利率同比大幅下降，對公司營業利潤產生不利影響。

2. 受上述情況影響，公司基于謹慎原則，在期末對各類資產進行全面檢查和減值測試，計提公司及其子公司2022年底應收款項、存貨、商譽、固定資產等資產的減值準備，2022年計提各類資產的減值準備，共計210萬元，111.96萬元。其中，應收賬款壞賬準備81073.81萬元；存貨減值準備994.05萬元；固定資產減值準備4580.74萬元；商譽減值準備25003.36萬元。

三、應對措施

2023年，公司將采取以下措施提高業務業績：

1. 通過不斷擴大業務規模，鞏固行業地位

公司將繼續梳理現有業務，規劃未來發展路徑和產業布局，重點關注主要觸摸光電業務，優化資源配置，不斷創新升級，加強電子消費市場份額；同時，公司將積極推廣FPC業務，擴大到更多傳感器領域，繼續鞏固和擴大智能終端核心部件領域的行業領先地位。

2. 優化資源配置，提高運營效率

公司將加強內部經濟效益評估，采用更科學、更符合公司實際情況的綜合評估指標，引導調動員工積極性和主動性，提高運營效率，進一步優化資源配置，整合優勢業務規模，提高公司毛利潤水平。

在降低成本和提高效率方面，公司將重點關注價值鏈分析，優化生產加工環節，實現精益生產，不斷完善成本會計體系，加強成本評估體系建設，優化供應商管理，進一步降低采購成本，確保關鍵原材料的及時、充分供應。

3. 積極挖掘潛在市場需求，加快下游非手機消費市場拓展

公司顯示模塊雖然面臨著外部環境的持續壓力，但憑借成熟的供應鏈系統和穩定的性能，正在滲透到車載顯示、彩色電子紙、智能零售、工業控制、醫療器械等新興領域，尤其是在車載顯示領域。隨著新能源汽車的爆炸式增長，車載顯示需求大幅增加。目前，公司積極應對智能手機供應鏈行業競爭對公司業績的影響，積極挖掘潛在市場需求，擴大下游非手機消費市場細分領域的優質客戶，幫助業務多元化增長，消除下游智能手機消費市場周期波動的影響。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應當提交股東大會審議。請謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-039

合力泰科技有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十三次會議決定于2023年6月13日在福建省福州市臺江區寧化街長汀街23號盛龍環球大廈50層公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：合力泰科技有限公司董事會

3、會議的合法性和合規性：公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的有關規定。

4、會議的日期和時間：

(1)現場會議的日期和時間:2023年6月13日下午3::30

(2)網上投票時間為:2023年6月13日

通過互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為:2023年6月13日9:15－15:00的任意時間；通過深交所交易系統進行網絡投票時間為:2023年6月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使投票權。 公司股東只能選擇現場和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日:2023年6月5日(星期一)

7、出席對象：

（1）在股東大會股權登記日下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

股東回避表決、承諾放棄表決權或者不行使表決權的股東，應當在股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不行使表決權。任何需要回避表決、承諾放棄表決權或者不行使表決權的股東，對有關議案的表決視為無效表決，不計入統計結果。

其他股東應當在股東大會上回避表決，承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，應當對股東大會提案有明確的表決意見和指示，在股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，不得接受對股東大會提案沒有明確表決意見和指示的委托表決。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點：福建省臺江區寧化街長汀街23號升龍環球大廈50層會議室

二、會議審議事項

股東大會提案名稱及編碼

■

上述提案已經公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過。詳見中國證監會指定信息披露網站上披露的公告。

根據有關規定，公司將涉及影響中小投資者利益的股東大會 投票單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記、信函或傳真登記。

2、注冊時間：2023年6月6日8日:30至12:00，13:30至18:00。

3、現場登記地點：福建省福州市臺江區寧化街長汀街23號升龍環球大廈50層會議室，合力泰證券投資部。

4、登記辦法：

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人應當出席會議。法定代表人出席會議的，應當持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件和身份證登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持有代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件2）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；參與者應攜帶上述文件原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應當持有代理人身份證和授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續；出席人員應攜帶上述文件原件參加股東大會。

（3）異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關文件。在信件或傳真中注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編制、聯系電話號碼，并附上身份證和股東賬戶復印件進行登記和確認。公司不接受電話登記。

來信請寄:福建省臺江區寧化街長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室(請注明“股東大會”字樣)。

5、會議聯系方式：

聯系人：吳麗明

電話：0591-87591080

郵箱：zqdb@holitech.net

股東大會現場會議半天，與會人員自行承擔住宿、交通等費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第六屆董事會第三十三屆會議議決議。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“36217”，投票簡稱“合泰投票”。

2.填寫表決意見或選舉票數

(一)填寫表決意見，同意、反對、棄權非累積投票議案；

（2）對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

2023年6月13日上午9月13日，互聯網投票系統開始投票：2023年6月13日下午3月15日結束：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

致：合力泰科技有限公司

茲委托 代表本人/公司出席合力泰科技有限公司2023年第二次臨時股東大會，按照授權委托書的指示行使表決權，并簽署本次會議需要簽署的相關文件。

1、委托人名稱或姓名： 客戶身份證號：

委托人股東賬戶： 委托人持有的股數：

2、受托人姓名： 受托人身份證號：

3、委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自簽署之日起至股東大會結束。

股東大會提案表決意見

■

投票說明:

1、委托人為自然人股東需要股東本人簽字，委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章。

2、委托股東對股東大會提案有明確的投票意見(可按上表)；受托人有權按照自己的意見投票，但沒有明確的投票指示。

3、對于非累積投票制議案，委托人對受托人的指示應在贊成、反對和棄權的下方框架內發揮作用√“以此為準，每個提案僅限于一個項目，同一審議項目不得有兩個或兩個以上的指示。其他符號，同時填寫多個或不填寫的，視為棄權統計。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-040

合力泰科技有限公司

關于2022年年報問詢函延期回復的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月12日在深圳證券交易所出具的《合力泰科技有限公司2022年年報查詢函》(公司部年報查詢函〔2023〕第132號，以下簡稱“詢價函”)，要求公司在2023年5月26日前向深圳證券交易所提交相關說明材料并披露。

公司收到詢價函后，高度重視，立即組織相關人員與審計機構合作，逐項落實和回復詢價函的問題。鑒于詢價函的內容涉及公司實際控制權的轉讓，年度審計會計師需要出具驗證意見。為確保信息披露的真實性、準確性和完整性，公司向深圳證券交易所申請延期至2023年6月5日，并履行信息披露義務。

公司鄭重提醒投資者，公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體發布的信息為準。請注意投資風險。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日