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山東科匯電力自動化有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告
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證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-032
山東科匯電力自動化有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年5月26日，山東科匯電力自動化有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會議在公司第二會議室舉行。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件、電話、微信等方式送達全體監事。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由監事會主席王俊江主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規和《山東科匯電力自動化有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、監事會議事規則的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于延期籌資項目的議案》
監事會認為，募集資金項目的延期是公司根據募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指南1規范經營等法律法規要求，符合公司募集資金管理措施的規定。
綜上所述，監事會同意公司《關于推遲募集項目的議案》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
回避表決：本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于籌資項目延期的報告》(公告號:2023-031)。
本議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
山東科匯電力自動化有限公司監事會
2023年5月27日
證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-031
山東科匯電力自動化有限公司
關于籌資項目延期的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月26日，山東科匯電力自動化有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于推遲募集項目的議案》，同意調整部分募集項目達到預定可用狀態的時間。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。發起人國海證券有限公司對此事發表了明確同意的驗證意見，無需提交股東大會審議。
一、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，經上海證券交易所批準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2617萬股，每股發行價9.56元，募集資金總額250185元，200.00元；扣除承銷、保薦費29元、245元、283.02元(不考慮增值稅)，實際收到220元、939元、916.98元，扣除公司為發行普通股(a股)支付的中介費、信息披露費等發行費19元、282元、662.77元(不考慮增值稅)。254.21元。經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，上述募集資金已全部到賬，并于2021年6月8日發布了立信會計師報[2021]ZA14925號驗資報告。上述募集資金已全部到達，并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核。2021年6月8日，立信會計師報[2021]ZA14925號驗資報告發布。公司對募集資金進行了專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行和保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》。二、募集資金投資項目情況
截至2023年3月31日，公司對各募集項目募集資金的投資金額分配及調整及募集資金的投資項目及使用情況如下：
單位：萬元
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三、募集項目延期的具體情況及原因
(一)本次募投項目延期的基本情況
結合公司當前募集項目的實際進展情況，擬調整募集項目的實施主體、募集資金的使用情況和投資項目的規模，具體如下：
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(二)本次募投項目延期的原因
雖然公司募集投資項目在早期階段得到了充分的可行性論證，但在實際施工過程中仍存在許多不可控因素，主要受外部宏觀環境、工程材料采購、物流運輸、人員施工等環節的影響；原規劃設備更換等因素，部分設備采購環節尚未進行；公司與張店區政府協商公園整體更換，未來公司主營業場所可能發生變化，考慮到謹慎，部分建設改造項目推遲，導致項目整體進度滯后，項目實施進度未達到預期。
四、本次募集項目延期對公司的影響
募集項目的延期是公司根據募集項目實施情況做出的審慎決定。募集項目的投資內容、總投資和實施主體不會發生變化，不會對募集項目的實施產生重大影響。根據中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司的長期發展計劃。
五、審議程序及專項意見說明
(一)董事會意見
公司于2023年5月26日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了募集投資項目的延期。董事會認為，募集資金項目的延期是公司根據募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指南1規范經營等法律法規要求，符合公司募集資金管理措施的規定。因此，董事會同意推遲籌資項目。
(二)監事會意見
公司于2023年5月26日召開的第四屆監事會第四次會議審議通過了募集投資項目的延期。監事會認為，募集資金項目的延期是公司根據募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指南1規范經營等法律法規要求，符合公司募集資金管理措施的規定。因此，監事會同意推遲籌資項目。
(三)獨立董事意見
獨立董事認為，募集項目的延期是公司根據募集項目的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常運營產生重大不利影響。決策審批程序符合《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指引》、《募集資金管理辦法》等相關規定，不變相改變募集資金投資，損害股東特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司關于推遲籌資項目的議案。
(四)保薦機構核查意見
發起人認為，公司董事會、監事會已審議通過了科匯股份募集投資項目的延期，獨立董事發表了同意的獨立意見，公司履行了必要的決策程序。符合有關法律、法規、規范性文件的要求。募集項目延期是公司根據實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不會變相改變募集資金的使用，不會損害股東的利益
特此公告。
山東科匯電力自動化有限公司董事會
2023年5月27日
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