山東龍泉管道工程有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-033

山東龍泉管道工程有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月23日，山東龍泉管道工程有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議以書面送達或電子郵件的形式發出會議通知，并于2023年5月26日上午9時30分在公司會議室舉行。會議由公司董事長傅波先生主持，會議應出席5名董事，實際出席5名董事。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議表決情況

經與會董事審議，表決通過以下議案：

1、根據5票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議通過了《關于公司未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

《關于公司未彌補損失達到實收股本總額三分之一的公告》(公告號:2023-034)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

2、5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《財務負責人聘任議案》；

《關于公司財務負責人辭職和新聘財務負責人的公告》(公告號:2023-035)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

公司獨立董事對本案發表了同意的獨立意見，詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

3、根據5票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議通過了《擬變更公司名稱的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

修改擬變公司名稱和經營范圍〈公司章程〉公告(公告號:2023-036)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

公司獨立董事對本案發表了同意的獨立意見，詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

4、根據5票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

修改擬變公司名稱和經營范圍〈公司章程〉公告(公告號:2023-036)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

5、對5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果進行了審議和批準〈公司章程〉并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

修改擬變公司名稱和經營范圍〈公司章程〉公告(公告號:2023-036)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

6、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。

公司將于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會會議審議通過的事項，并提交股東大會審議。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-037)詳見公司指定信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》等公司指定信息披露媒體。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-035

山東龍泉管道工程有限公司

公司財務負責人辭職

新聘任財務負責人的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、原財務負責人辭職情況

山東龍泉管道工程有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司原財務總監本良良先生的書面辭職報告。本良良先生因個人原因申請辭去公司財務總監職務。根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營及公司章程的有關規定，本良良先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。賁亮亮先生辭去公司財務負責人職務后，不在公司擔任其他職務，辭職不會影響公司相關工作的正常發展。

截至本公告披露日，本良良先生持有公司股份322100股，其中包括138000股未解除限制的股權激勵限制性股份。公司將按照《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，在履行相應程序后，回購并取消其持有的未解除限制的股權激勵限制性股份。賁亮亮先生辭職后，將嚴格遵守《證券法》、《上市公司股東、董事、監事、高級管理人員持有的股份及其變更管理規則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《公司章程》等相關法律法規。

在擔任公司財務負責人期間，本公司董事會對本良良先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

二、新聘任的財務負責人情況

為保證公司財務管理的正常有序發展，公司于2023年5月26日召開第五屆董事會第十次會議，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》，經公司總裁提名。董事會提名委員會審查，董事會同意聘請方林青先生（簡歷附后）為公司財務負責人，任期自董事會審議批準之日起至董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就聘任事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會

2023年5月27日

附件：

簡 歷

方林青先生：1987年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，中國共產黨黨員，學士學位，中級會計師。曾任建華建材（蚌埠）有限公司、江蘇騰航國際物流有限公司財務經理、建華物流有限公司財務總監助理、唐河控股集團有限公司財務副總監。現任山東龍泉管道工程有限公司財務總監。

方林青先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關；到目前為止，方林青先生還沒有持有公司股份；方林青先生沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查。沒有明確的結論；中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》、《公司章程》不得擔任公司高級管理人員；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程的資格。

證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-034

山東龍泉管道工程有限公司

公司未彌補損失，達到實收股本總額

三分之一的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

山東龍泉管道工程有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司未彌補實收股本總額三分之一的議案》。根據和信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《山東龍泉管道工程有限公司審計報告》(和信審字(2023)第0065號)，截至2022年12月31日，公司合并資產負債表未分配利潤為-454、204、128.94元。368.00元，公司未能彌補損失超過實收股本總額的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，應當提交股東大會審議。

二、二。損失的主要原因

公司未彌補的損失超過實收股本總額的三分之一，主要是因為公司2022年損失較大，凈利潤為-64萬元，877.94萬元。2022年，公司大虧損的主要原因如下：

1、2022年，由于部分水利項目招標延期、生產不連續、產品結構變化等因素，公司營業收入較去年同期下降27.57%。雖然公司嚴格控制了成本，但公司整體毛利率下降了9.80%，造成了經營性損失。

2、根據《企業會計準則》和《公司會計政策》的有關規定，結合公司實際情況和謹慎原則，2022年應收賬款、固定資產、商譽等資產減值準備金額為26537.81萬元。

3、2022年，根據公司總體經營規劃和公司實際經營情況，公司對部分子公司進行了處置。其中，公司出售淄博龍泉盛世物業有限公司100%股權，造成處置損失17萬元，999.19萬元。

三、應對措施

結合公司的戰略定位，緊密圍繞“嚴格、精細、精細、生活”的要求和“效率、效率”的業務關鍵詞，一方面抓住國家水利建設投資的機遇期，充分發揮公司作為PCCP領域領先企業的競爭優勢，確保部分國家重大水利項目相關訂單的實施，穩定基本業務，另一方面，公司繼續努力優化資產結構、改進產品技術、完善組織結構和豐富的產品和服務，提高業務業績，盡快彌補損失，使企業走上健康、可持續、穩定的發展軌道。具體措施如下：

(一)錨定戰略目標不動搖，以全面預算為出發點，提高經營管理目標的實現率，確保戰略目標的實施；

（2）繼續實施“嚴格、精細、精細、工作”，深化區域管理，加強組織能力建設，鞏固內部管理基礎，優化人才結構，實踐內部技能；

(三)繼續聚焦水利、市政、石化、核電四大核心市場，提高重點項目訂單率，提高運營穩定性；

(四)以精益生產為出發點，提高制造能力，降低制造綜合成本，從“量本利”向“價本利”轉變，提高利潤水平；

（5）加強研發、技術改造、信息化和人才投資，發展新產品領域，擴大新產品收入，提高產品方案技術含量，提高產品附加值；

（6）根據產業發展的邏輯和規律，積極推進業務轉型發展，圍繞核心產業領域尋求有限的多元化發展，布局新的業務增長點。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-036

山東龍泉管道工程有限公司

擬變更公司名稱、經營范圍

修改公司章程的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

山東龍泉管道工程有限公司(以下簡稱公司)公司)于2023年5月26日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司名稱的議案》、《關于變更公司經營范圍的議案》和《關于修訂的議案》〈公司章程〉上述提案仍需提交公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

1.擬變更公司名稱

考慮到公司的業務狀況和未來發展，公司擬變更公司名稱，具體情況如下：

(一)擬變更公司名稱概況

■

注：變更后的公司名稱以市場監督管理部門批準的登記內容為準。

(二)擬變更公司名稱的原因說明

公司戰略定位為“管道制造與技術綜合服務提供商”。近三年來，公司營業收入主要來自PCP等混凝土管道、金屬管件等相關產品的生產和銷售；營業收入只有少量工程業務，收入相對較小，主要是因為公司在銷售管道時承擔了少量的管道配套安裝項目。

在過去的三年里，公司的主要業務/產品和收入比例如下：

單位：萬元

■

為了更全面、準確地反映公司的主營業務和未來的業務戰略規劃，有效提升公司的品牌形象，更好地促進公司業務的發展，計劃將公司名稱從“山東龍泉管道工程有限公司”改為“山東龍泉管道有限公司”，變更后的公司名稱更符合公司主營業務，符合公司法、證券法等相關法律法規和公司章程，不損害公司及全體股東的利益。

二、擬變更公司經營范圍

為配合市場監督管理部門開展業務范圍登記標準化改革，結合公司業務實際情況，公司計劃規范業務范圍。公司的主營業務不會因業務范圍的變化而發生重大變化。具體情況如下：

■

注：變更后的經營范圍最終以市場監督管理部門批準的登記內容為準。

三、擬修訂《公司章程》

鑒于公司擬變更公司名稱，規范公司經營范圍，根據《公司法》的有關規定，公司擬修改公司章程的有關規定，并授權公司管理層辦理后續工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。具體修訂內容如下：

■

除上述修訂外，原《公司章程》中的其他規定保持不變。

修訂后的《公司章程》最終以市場監督管理部門批準的內容為準。

四、獨立董事對擬變更公司名稱的獨立意見

根據業務現狀和未來發展的考慮，公司擬變更公司名稱。變更原因真實合理。變更后的公司名稱更符合公司主營業務，有利于公司業務的發展。根據相關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，不損害公司及全體股東。特別是中小股東的利益。因此，我們同意變更公司名稱，并同意將其提交股東大會審議。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-037

山東龍泉管道工程有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

根據山東龍泉管道工程有限公司(以下簡稱“公司”或“龍泉股份”)第五屆董事會第十次會議決議，公司將于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會。本次會議的相關事項現通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次:2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人:公司第五屆董事會；公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4、會議的日期和時間：

2023年6月12日(星期一)下午14日現場會議時間:30

2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期間的任何時間。

5、會議：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議股權登記日:2023年6月5日

7、出席對象：

（1）截至2023年6月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司股東。不能親自出席股東大會的股東可以授權他人代表他人出席，被授權人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉會議室

二、會議審議事項

■

上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、2023年5月27日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第十次會議決議公告(公告號:2023-033)等相關公告。第1-3項議案應當經出席會議股東持有的表決權股份總數的一半以上同意；第4項議案為特別決議，經出席會議股東持有的表決權股份總數的三分之二以上同意。

上述提案中的第二項提案涉及影響中小投資者利益的事項。公司將對中小投資者（指董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）進行投票，并披露投票結果。

三、會議登記等事項

1、登記時間:2023年6月6日上午9日:00一12:00，下午14:30一17:30

2、注冊地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號公司董事會辦公室

3、登記辦法：

（1）自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續；

（2）法定代表人出席會議的，應當持身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；法定代表人委托的代理人出席會議的，應當持身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人出具的書面委托書辦理登記手續；

(3)異地股東可以通過信函或傳真登記(必須在2023年6月6日下午5點前送達或傳真至公司董事會辦公室)，不得接受電話登記。

4、會議聯系方式：

會議聯系人：李文波、翟慎琛

聯系電話：0519-69653996

傳 真：0519-69653985

地 地址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號

郵 編：213000

股東大會不發放禮品和證券，公司股東應自行承擔會議的住宿和交通費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第十次會議決議。

附件：1、參與網上投票的具體操作流程

二、授權委托書樣本

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會

2023年5月27日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1．投票代碼：362671。

2．投票簡稱“龍泉投票”。

3．填寫表決意見：

股東大會提案均為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4．股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

股東總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總議案的表決意見為準；總議案投票的，以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間是 2023年6月12日上午9:2023年6月12日下午15日結束:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3．根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二:

授權委托書

致：山東龍泉管道工程有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席山東龍泉管道工程有限公司2023年第一次臨時股東大會，以投票的形式行使表決權。本人/本單位對本次會議的表決事項沒有具體說明的，受托人可以代表其行使表決權，其行使表決權的后果由本人/本單位承擔。

(說明:在選擇提案投票時，請玩“說明:”√"，"同意"、“反對”、“棄權”不打“棄權”√視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打出“棄權”√視為廢票處理。)

■

客戶簽字或蓋章：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人持有的股份數量和性質：

委托人股東賬戶：

受托人簽字：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日起至股東大會結束

(注:授權委托書以剪報、復印或以上格式自制有效；單位委托必須加蓋公章。)