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南京高科股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600064 證券簡稱：南京高科 公告編號：臨2023-021號
南京高科股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議以現場和網絡投票相結合的方式召開，會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，現場會議由公司董事長徐益民先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事馮巧根先生、高波先生因公務原因以視頻會議形式參會；
2、公司在任監事3人，出席3人，其中高峰先生因公務原因以視頻會議形式參會；
3、公司副總裁兼董事會秘書謝建暉女士出席了此次會議；其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司發行短期融資券的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于公司發行中期票據的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于授權董事長在20億元額度范圍內向南京銀行股份有限公司進行借款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于為公司部分控股子公司提供融資支持的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構并決定其2022年度報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度內控審計機構并決定其2022年度報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；2、本次議案中，議案6為特別決議事項，獲得了出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇金鼎英杰律師事務所
律師：戴克勤、王紅力
2、律師見證結論意見：
江蘇金鼎英杰律師事務所認為，南京高科股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064 編號：臨2023-022號
南京高科股份有限公司
2023年度第六期超短期融資券發行結果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司發行超短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。2022年8月4日，中國銀行間市場交易商協會接受公司超短期融資券注冊。根據中市協注[2022]SCP309號《接受注冊通知書》，公司超短期融資券注冊金額為20億元，注冊額度自通知書落款之日（2022年8月25日）起2年內有效，公司在注冊有效期內可分期發行超短期融資券。
根據自身資金計劃安排和銀行間市場情況，公司于2023年5月23日在全國銀行間市場發行了2023年度第六期超短期融資券，募集資金于2023年5月25日全額到賬。發行結果如下：
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本次超短期融資券發行的有關文件詳見中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網站（www.shclearing.com）。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月二十六日
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