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上海肇民新材料科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告
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證券代碼：301000 證券簡稱：肇民科技 公告編號：2023-036
上海肇民新材料科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2023年5月18日通過電話、電子郵件等通訊方式發出，會議通知列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。本次會議于2023年5月25日以現場結合線上通訊方式召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中董事顏愛民先生、劉浩先生、劉益燈先生、石松佳子女士以通訊方式出席）。本次會議由董事長邵雄輝先生召集并主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于變更擬購買土地使用權相關事項的議案》
2023年4月7日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于擬購買土地使用權的議案》。隨著公司在朱涇工業園購置土地工作的推進，結合公司后續土地使用實際情況及業務長遠發展需要，根據與當地政府溝通結果，公司擬變更購買土地使用權有關事項，以滿足公司后期開發要求。
經審議，董事會認為：本次授權公司管理層變更購買土地使用權的相關事項不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更擬購買土地使用權的公告》。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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