張家界旅游集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告

證券代碼：000430 證券簡稱：張家界 公告編號：2023-016

張家界旅游集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、本次會議審議議案均對中小投資者的表決單獨計票。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的日期、時間：

現場會議時間為：2023年5月25日14:30至16：00。

網絡投票時間為：2023年5月25日，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點：張家界國際大酒店二樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、現場會議主持人：公司董事長劉少龍先生。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表共11人，代表有表決權的股份數為134,567,919股，占公司有表決權股份總數的33.2416％。

2、現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權的股份數為134,428,319股，占公司有表決權股份總數的33.2071％。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東6人，代表股份139,600股，占公司有表決權股份總數的0.0345％。

4、參加投票的中小股東情況

參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份數為30,349,113股，占公司有表決權股份總數的7.4970％。其中：通過現場投票的中小股東及股東代表3人，代表股份30,209,513股，占公司有表決權股份總數的7.4625％。通過網絡投票的中小股東6人，代表股份139,600股，占公司有表決權股份總數的0.0345％。

公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通過了以下決議：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

3、審議通過了《2022年度獨立董事述職報告》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預案》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

6、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

7、審議通過了《關于聘任2023年度財務審計機構的議案》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

8、審議通過了《關于核定公司2023年度貸款總額的議案》

表決結果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1026％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4550%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見書

湖南澧濱律師事務所律師朱勝輝、余正午到會見證本次股東大會并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、《張家界旅游集團股份有限公司2022年度股東大會決議》

2、《湖南澧濱律師事務所關于張家界旅游集團股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

張家界旅游集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：000430 證券簡稱：張家界 公告編號：2023-015

張家界旅游集團股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

張家界旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事謝貴湘女士提交的書面辭職報告。謝貴湘女士因工作變動原因，申請辭去公司第十一屆董事會董事以及董事會戰略委員會委員職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，該辭職報告自送達公司董事會時生效。董事謝貴湘女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會的正常運行。公司對謝貴湘女士任職期間勤勉盡責的工作和對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

張家界旅游集團股份有限公司董事會

2023年5月25日