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新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603227 證券簡稱：雪峰科技 公告編號：2023-029
新疆雪峰科技（集團）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）阿里山街500號新疆雪峰科技集團研發中心10樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事、總經理姜兆新先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定，表決結果合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，其中：董事隋建梅因身體原因，董事李永紅因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，其中：監事會主席馬璇、監事戴永剛因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書周小力出席會議；高級管理人員呂文穎列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年度財務決算方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年年度報告及摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2023年度財務預算方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2023年度對外捐贈計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：新疆雪峰科技（集團）股份有限公司關于增補公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會共審議10項議案，均為普通決議議案，各項議案均已獲出席本次會議且對相關議案有表決權的股東（股東代理人）所持有效表決權1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市京師律師事務所
律師：白雪、何彥周
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，由此作出的決議合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集團）股份有限公司
董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
北京市京師律師事務所關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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