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陜西廣播電視網絡傳媒(集團)有限公司關于“廣播電視可轉換債券”預計滿足可轉換價格向下修正條件的提示性公告
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證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網絡 編號：臨2023-022號
轉債代碼：110044 轉債簡稱:廣電轉債
陜西廣電網絡傳媒(集團)有限公司
預計“廣電轉債”將滿足轉股價下跌修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、可轉債發行上市概況
中國證監會證監會許可證〔2018〕經41號文件批準，公司于2018年6月27日向社會公開發行了800萬張可轉換公司債券，每張債券面值100元，發行總額8萬元，期限6年。第一年票面利率為0.40%、第二年0.60%、第三年為1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年為2.00%。
上海證券交易所自律監管決定書〔2018〕103號文件同意，公司發行的8萬元可轉換公司債券自2018年7月24日起在上海證券交易所上市?？赊D換債券簡稱“廣播電視可轉換債券”，可轉換債券代碼為“110044”。
自2019年1月3日起，“廣播電視可轉換債券”可轉換為公司股份。轉換期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉換價為6.91元/股。由于2018年、2020年和2021年利潤分配計劃的實施，公司對轉換價格進行了三次調整，目前轉換價格為6.84元/股。
二、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發情況
(一)修正轉股價格條款
1、修正條件和修正幅度
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票在任何連續20個交易日內至少有10個交易日的收盤價低于當期轉換價格的90%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有公司發行的可轉換債券的股東應當避免。修訂后的轉股價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票交易平均價格和前一個交易日公司股票交易平均價格較高的。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期的經審 計算每股凈資產值和股票面值。
如果在上述20個交易日內發生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算 盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定修改股權轉讓價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期?；謴凸蓹噢D讓申請并從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）執行 修正后的轉股價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發
2022年8月9日，公司第八屆董事會第六十一次會議審議通過了《關于不修改“廣播電視可轉換債券”轉換價格的議案》，決定暫時不行使“廣播電視可轉換債券”轉換價格的權利。自董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月9日至2023年2月8日）內，如果“廣播電視債券”股票價格修正條款再次觸發，公司不提出下行修正計劃，即下一個股票價格修正條件從2023年2月9日起重新開始。見公司臨2022-027號、臨2022-028號公告。
截至2023年5月25日，公司股票近15個交易日的收盤價已低于當期轉股價格的90%(即6.15元/股)。如果上述條件再滿足5個交易日，可能會觸發“廣電轉債”轉股價格的修正條款。屆時，公司董事會將召開會議，決定是否行使“廣電轉債”轉股價格的向下修正權。
三、風險提示
根據《可轉換公司債券募集說明書》的約定和有關法律法規的要求，公司董事會將召開會議，決定是否在“廣播電視可轉換債券”觸發股票價格修正條件后向下修正股票價格，并及時履行信息披露義務。
請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
陜西廣電網絡傳媒(集團)有限公司
董 事 會
2023年5月25日
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