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深圳市國華網安科技有限公司第十一屆董事會第二次臨時會議決議公告
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證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-025
深圳國華網安科技有限公司
第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月24日，深圳市國華網安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第二次臨時會議在深圳市福田區梅林街馬嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室舉行。會議通知于2023年5月23日以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，董事5人，實際5人。監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于申請撤銷公司股票其他風險警告的議案》
公司擬向深圳證券交易所申請撤銷公司股票的其他風險警告。詳見公司同日披露的《關于撤銷公司股票其他風險警告的公告》(公告號:2023-026)。
表決情況： 贊成 5票，反對0票，棄權0票。
全體獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
三、備查文件
1、與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳國華網安科技有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十五日
證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-026
深圳國華網安科技有限公司
關于申請撤銷公司股票其他風險警告的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司申請撤銷股票交易的其他風險警告仍需經深圳證券交易所審查。經深圳證券交易所批準是否存在不確定性。公司尚未完成對深圳證券交易所年度報告詢價函的回復。請注意投資風險。
2023年5月24日，深圳國華網安科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第十一屆董事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于申請撤銷公司股票其他風險警示的議案》
一、公司股票前期實施其他風險警示
公司于2021年與會計師事務所(特殊普通合伙)發布否定意見內部控制審計報告。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.第一條自2022年5月6日起，公司股票觸及實施“其他風險警告”的情況，被實施其他風險警告。
二、本次申請撤銷其他風險警告的情況
截至本公告披露之日，公司2021年內部控制否定意見涉及的相關缺陷已整改，相關影響已消除。中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《2021年內部控制審計報告否定意見》(中興財光華審計專字(2023)第215042號)?！秲炔靠刂茖徲媹蟾妗?中興財光華審計專字(2023)并對公司2022年內部控制發表了無保留標準意見 215046號)，公司內部控制能夠有效運行，上述報告見公司于2023年4月29日在巨潮信息網上披露的公告。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.一條有關規定逐項自查，公司無其他風險警告。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8條.第五條規定，公司符合申請撤銷股票交易其他風險警告的條件，公司向深圳證券交易所申請撤銷對股票實施的其他風險警告。
三、獨立董事意見
獨立董事認為，公司2021年內部控制審計報告的負面影響已經消除，相關內部控制缺陷已經整改，ZTE財富光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年內部控制標準無保留的內部控制審計報告，公司內部控制可以有效運行，其他風險警告事項的影響已經消除。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，根據《深圳證券交易所股票上市規則》中申請撤銷其他風險預警的條件，公司不再實施其他風險預警。因此，我們同意該公司向深圳證券交易所申請撤銷其他風險警告。
四、風險提示
1、公司申請撤銷股票交易其他風險警告仍需深圳證券交易所審查，可獲得深圳證券交易所批準不確定性，公司將根據進展及時履行信息披露義務，公司尚未完成深圳證券交易所年度報告詢價函，公司已申請延期至2023年5月31日完成回復，詳見公司同日披露的《關于延期回復深圳證券交易所年報詢價函的公告》(公告號:2023-027)。請注意投資風險。
2、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》（www.cninfo.com.cn）對于公司指定的信息披露媒體，公司的所有信息均以上述指定披露媒體發布的信息為準。請理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、2023年第十一屆董事會臨時會議決議；
2、獨立董事關于申請撤銷公司股票其他風險警告的獨立意見；
3、中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)《2021年內部控制審計報告否定意見》(中興財光華審計專字(2023)第215042號)；
4、中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)《內部控制審計報告》(中興財光華審計專字(2023) 215046號）。
特此公告。
深圳國華網安科技有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十五日
證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-027
深圳國華網安科技有限公司
關于深圳證券交易所年度報告詢價函延期回復的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月10日，深圳國華網安科技有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所發布的《關于深圳國華網安科技有限公司2022年年報的詢價函》[公司部年報詢價函〔2023〕第95號(以下簡稱“年報詢價函”)要求公司在2023年5月17日前就相關事宜作出書面說明。
公司收到《年報詢價函》后，高度重視，立即組織有關各方對《年報詢價函》進行回復，逐項核實落實涉及的問題，準備回復材料。由于涉及內容較多，需要年度審計會計師出具相關驗證意見，公司向深圳證券交易所申請，延期至2023年5月24日完成年度報告詢價函，見2023年5月18日公告（公告號：2023-021）。
目前，公司及相關中介機構正在有序推進年度報告詢價函的回復工作，由于部分回復內容需要進一步改進，為了確?；貜蛢热莸恼鎸嵭?、準確性、完整性，向深圳證券交易所申請后，公司將推遲至2023年5月31日完成年度報告詢價函的回復。
公司董事會對延期回復給投資者帶來的不便表示誠摯的歉意。請理解，公司將加快工作進度，盡快回復并履行披露義務。
特此公告。
深圳國華網安科技有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十五日
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