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深圳市科思科技股份有限公司 關于公司董事會秘書辭職的公告
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證券代碼：688788證券簡稱：科思科技公告編號：2022-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書莊麗華女士提交的書面辭職報告。莊麗華女士因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后不再擔任公司的任何職務。莊麗華女士已完成相關工作和檔案文件的交接，其離職不會影響公司相關工作的正常運作。
根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定，莊麗華女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。莊麗華女士已完成相關工作和檔案文件的交接，其離職不會影響公司相關工作的正常運作。公司將按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》等的相關規定盡快完成新任董事會秘書的選聘工作。在公司聘任新的董事會秘書之前，暫由公司副總經理陳晨女士代為履行董事會秘書職責。
截止本公告披露日，莊麗華女士未持有公司股份。莊麗華女士將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定，并繼續遵守其作為高級管理人員在公司上市時做出的相關承諾。
莊麗華女士在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責、誠信履職，在首次公開發行股票及上市、信息披露、規范運作和投資者關系管理等方面發揮了重要作用，公司及公司董事會對莊麗華女士為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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