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江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688656證券簡稱：浩歐博公告編號：2023-019
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、表決方式
會議采取現場及網絡方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
2、召集及主持情況
會議由公司董事會召集，董事長JOHNLI先生主持本次會議。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書謝愛香出席本次會議；部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年年度報告全文及摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司董事會2022年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司監事會2022年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《公司2023年度財務預算計劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《公司2022年年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度申請銀行綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司2023年度擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2023年度董事、高管薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案9、12為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
2、本次會議的議案6、7、9、10對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《公司獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所
律師：李嘉言、張佳瑩
2、律師見證結論意見：
國浩律師（上海）事務所律師認為:江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年年度股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；現場出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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