格林美有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示

證券代碼：002340證券簡稱：格林美公示序號：2023-037

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

3.此次股東會采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開狀況

（1）會議召集人：董事會

（2）會議時間

現場會議舉辦時長：2023年5月24日早上10:00

網上投票時長：2023年5月24日-2023年5月24日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（3）會議主持：老總許開華老先生

（4）現場會議舉辦地址：武漢市動力鋰電池再生技術有限責任公司會議廳（湖北武漢市新洲區陽邏開發區格林美產業基地）

（5）舉辦方法：當場舉辦與網上投票相結合的

（6）此次會議工作的通知及有關文件發表在2023年4月29日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。

2、大會參加狀況

進行現場和網上投票股東167人，意味著股權630,827,619股，占上市企業總股份的12.2835%。在其中：進行現場網絡投票股東10人，意味著股權460,645,004股，占上市企業總股份的8.9697%；根據網上投票股東157人，意味著股權170,182,615股，占上市企業總股份的3.3138%。進行現場和網絡投票的中小投資者158人，意味著股權170,332,615股，占上市企業總股份的3.3167%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權150,000股，占上市企業總股份的0.0029%；利用網上投票的中小投資者157人，意味著股權170,182,615股，占上市企業總股份的3.3138%。出席本次股東會的海外上市全球存托憑證持有者授權委托意味著0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。

3、企業所有執行董事、一部分公司監事及董事長助理參加了此次股東會，一部分別的高管人員及印證侓師出席了此次股東會現場會議。

二、提議決議表決狀況

此次會議以當場記名投票和網上投票的形式，審議通過了下列提議：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

決議結論：允許627,502,498股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4729%；抵制3,044,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4827%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,007,494股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0479%；抵制3,044,821股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.7876%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1646%。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》；

決議結論：允許627,472,298股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4681%；抵制3,028,921股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4802%；放棄326,400股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0517%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,977,294股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0301%；抵制3,028,921股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.7782%；放棄326,400股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1916%。

3、審議通過了《2022年年度報告及摘要》；

決議結論：允許627,507,898股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4738%；抵制2,993,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4745%；放棄326,400股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0517%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,012,894股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0510%；抵制2,993,321股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.7573%；放棄326,400股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1916%。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》；

決議結論：允許627,559,798股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4820%；抵制2,987,521股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4736%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,064,794股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0815%；抵制2,987,521股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.7539%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1646%。

5、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》；

決議狀況：允許627,144,598股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4162%；抵制3,682,021股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.5837%；放棄1,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,649,594股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.8377%；抵制3,682,021股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.1617%；放棄1,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006%。

本提案為特別決議事宜，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據。

6、審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

決議狀況：允許627,471,698股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4680%；抵制3,075,621股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4876%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,976,694股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0298%；抵制3,075,621股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.8057%；放棄280,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1646%。

7、審議通過了《關于公司及下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺申請綜合授信（含融資租賃）額度的議案》；

決議狀況：允許622,658,018股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7049%；抵制8,168,598股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.2949%；放棄1,003股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許162,163,014股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.2037%；抵制8,168,598股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.7957%；放棄1,003股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006%。

8、審議通過了《關于公司為下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺申請綜合授信（含融資租賃）額度提供擔保的議案》。

決議狀況：允許588,838,184股，占列席會議全部公司股東持有股份的93.3438%；抵制41,988,432股，占列席會議全部公司股東持有股份的6.6561%；放棄1,003股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許128,343,180股，占列席會議的中小投資者持有股份的75.3486%；抵制41,988,432股，占列席會議的中小投資者持有股份的24.6508%；放棄1,003股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006%。

本提案為特別決議事宜，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據。

三、獨董個人述職狀況

公司獨立董事在此次年度股東大會上進行個人述職，《2022年度獨立董事述職報告》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓師開具的法律意見

廣東省君信經綸君厚法律事務所鄧潔侓師與周佳侓師就此次會議出具了法律意見書，覺得：此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，這次股東會列席會議工作人員資格、召集人資質合理合法、合理，此次股東會的決議程序流程、決議結論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、經與會董事簽字加蓋股東會公章的格林美有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2、廣東省君信經綸君厚法律事務所開具的法律意見書。

特此公告

格林美有限責任公司股東會

二二三年五月二十四日