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廣州品高手機軟件有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688227證券簡稱：品高股權公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：廣州市天河區高唐軟件產業基地手機軟件路17號G1棟公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總江海老先生組織，以當場網絡投票與網上投票相結合的決議。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及公司管理體系的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理湯茜女性參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度報告》全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于擬續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2023年度對子公司提供擔保額度預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
全部提案均是普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據。在其中提案2、提案6、提案7、提案8和議案9對中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（廣州市）法律事務所
侓師：章小炎律師和胡之律動師
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，此次股東會根據的相關決定真實有效。
特此公告。
廣州品高手機軟件有限責任公司股東會
2023年5月24日
●上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規定的其他資料。
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