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金牌廚柜家居家具科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：廈門同安工業集中區同安園集和路190號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總溫建懷組織。交流會采用當場與網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》等相關規定，所做決定合理合法、合理。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，當場參加6人，執行董事郭星根據通信出席會議；
2、企業在位公司監事3人，當場參加2人，職工監事陳亞錄根據通信出席會議；
3、董事長助理參加了此次會議，其余部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度獨董履職情況報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關董事、監事會和高管人員2022年度薪資實施情況及2023年薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關為子提供擔保預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關為公司發展工程項目地區代理公司擔保預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關應用閑置不用自籌資金開展委托理財的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
以上提案得到此次股東大會審議根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：福建省至理法律事務所
侓師：蔣浩、韓敘
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《自律監管指引第1號》和《公司章程》的相關規定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質，此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
金牌廚柜家居家具科技發展有限公司
股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議。
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