欣賀股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案4-議案13對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、本次股東大會不存在增加、否決或變更提案的情況。

　　3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召開時間

　?。?）現場會議時間：2023年5月22日下午14:30；

　?。?）網絡投票時間：2023年5月22日；

　　其中通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15:00。

　　3、會議地點：福建省廈門市湖里區岐山路392號3樓會議室。

　　4、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：董事長孫柏豪先生

　　7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　?。ǘh出席情況

　　1、通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份290,939,080股，占上市公司總股份的67.4017%。

　　其中：通過現場投票的股東6人，代表股份290,920,180股，占上市公司總股份的67.3973%。通過網絡投票的股東5人，代表股份18,900股，占上市公司總股份的0.0044%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東7人，代表股份5,837,320股，占上市公司總股份的1.3523%。其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份5,818,420股，占上市公司總股份的1.3479%。通過網絡投票的中小股東5人，代表股份18,900股，占上市公司總股份的0.0044%。

　　3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次股東大會。

　　4、北京市天元律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結果：通過。

　　2、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結果：通過。

　　3、審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結果：通過。

　　4、審議通過《關于2022年度財務決算和2023年度財務預算報告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：通過。

　　5、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：通過。

　　6、審議通過《關于董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：通過。

　　7、審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　8、審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　9、審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃公司層面業績考核要求的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　10、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：通過。

　　11、審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　12、審議通過《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023年-2025年）的議案》

　　表決情況：同意290,935,580股，占出席會議所有股東所持股份的99.9988%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意5,833,820股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9400%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　13、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市天元律師事務所

　　2、見證律師：李靜嫻、張順敏

　　3、法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、欣賀股份有限公司2022年年度股東大會決議。

　　2、北京市天元律師事務所關于欣賀股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　欣賀股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-041

　　欣賀股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票減少

　　注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》及《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。具體內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　因公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中1人因個人原因離職，已不符合激勵對象條件，同時因《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》首次及預留授予部分第二個解除限售期公司層面業績考核不符合解除限售要求，公司擬回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計151.9287萬股。本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司股份總數減少151.9287萬股，公司注冊資本減少151.9287萬元。

　　注：

　　1、2022年12月19日，公司召開2022年第七次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計4.8萬股進行回購注銷。

　　2、2023年3月9日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計42,603股進行回購注銷。

　　截止公告披露日，上述回購注銷手續及工商變更登記手續均在辦理中，相關手續完成后公司注冊資本和總股本將相應減少，本次回購注銷后公司的股本和注冊資本變更情況以最終中國證券登記結算有限公司深圳分公司和市場監督管理部門的核準登記為準。

　　根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人如下：

　　債權人自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者要求公司為該等債權提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申請債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　債權人如果提出要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等相關法律、法規的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。公司債權人可采用信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

　　1、申報時間：2023年5月23日至2023年7月6日期間，工作日9:00-11:30、14:00-17:30

　　2、申報地點及申報材料送達地點：

　　聯系人：朱曉峰

　　地址：廈門市湖里區岐山路392號

　　聯系電話：0592-3107822

　　傳 真：0592-3130335

　　3、申報所需材料

　　公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

　　債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　4、其他

　?。?）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

　　（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　欣賀股份有限公司董事會

　　2023年5月23日