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四方科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技 公告編號：2023-018
四方科技集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月29日
(二)股東大會召開的地點：四方科技集團股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長黃杰先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，獨立董事馬進先生、獨立董事傅晶晶先生通過視頻方式參會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書黃鑫穎女士出席了會議；其他相關高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2023年獨立董事津貼標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于續聘審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于2023年度申請銀行授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于開展外匯套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于2023年度對下屬子公司提供擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案6、7、8、9、10、11、12、13已對中小投資者單獨計票。
2、上述議案11關聯股東黃杰、黃華、黃鑫穎回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：朱曉明、夏青
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司董事會
2023年5月30日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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