浙江振遠股份有限公司第十屆董事會第二次臨時會議決議公告

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-023

浙江振遠股份有限公司第十屆董事會

2023年第二次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月24日，浙江振遠股份有限公司第十屆董事會第二次臨時會議通過電話通知，2023年5月26日通信。會議應出具9名董事的表決意見，并在規定的時間內收到9份審議意見。董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于轉融通證券貸款業務的議案》 詳見同日發布的2023-024公告。

2、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2022年股東大會的議案》 詳見同日發布的2023-025公告。

三、備查文件

1、浙江振遠股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議；

2、浙江振遠股份有限公司獨立董事對2023年第十屆董事會第二次臨時會議的獨立意見。

浙江振遠股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-024

浙江振遠股份有限公司浙江振遠股份有限公司

關于開展轉融通貸業務的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

公司目前持有華東醫藥286.56萬股，占華東醫藥總股本的0.1638%，均為無限銷售流通股，無質押、凍結等限制性銷售。為繼續盤活資產，增加持有證券的收益，公司計劃將持有的華東醫藥286.56萬股參與轉換證券的貸款交易。

二、董事會審議及獨立董事意見

2023年5月26日，公司召開第十屆董事會2023年第二次臨時會議。會議以9票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于開展融資證券貸款業務的議案》，同意公司作為證券貸款人將持有286.56萬股華東醫藥股份參與融資證券貸款交易，有效期為董事會審議通過之日起12個月。授權公司經營團隊合規做好轉融業務。

公司獨立董事對此事發表獨立意見：

公司持有的華東醫藥股票可以轉換證券貸款業務，提高公司資產使用效率，增加公司收入。公司向證券公司出借證券，證券公司負責償還。證券公司作為融資業務的金融平臺，信用良好，財務實力強，安全性高。這項業務符合公司和中小股東的利益。審查程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

三、后續安排

經董事會批準后，公司將根據監管機構和證券交易所的相關要求，以及公司關于融資證券貸款交易業務的相關管理措施，處理融資貸款交易的具體事項，并簽訂相關協議。

四、 對公司的影響

通過開展證券貸款業務，公司可以進一步有效地振興股票資產，在相對安全的保證下實現資產的增值，提高資產的運營效率。在不損失原投資收益的情況下，可以增加公司的投資收益，給股東帶來一定的回報。

特此公告。

浙江振遠股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-025

浙江振遠股份有限公司浙江振遠股份有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會次數：2022年度股東大會。

2.股東大會召集人:公司董事會。2023年5月26日，公司第十屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于召開2022年股東大會的議案》。

3. 會議的合法性和合規性：符合《公司法》的股東大會會議、公司章程的有關規定。

4.2023年6月16日下午3點召開現場會議的日期和時間

網上投票時間：2023年6月16日

其中：2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票為一天:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:00。

5.會議的召開方式:股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。

6.股東大會股權登記日:2023年6月12日(星期一)。

7.出席對象：

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

截至2023年6月12日（星期一）下午，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可委托代理人書面出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師。

8. 會議地點:公司三樓會議室(紹興延安東路558號)。

二、會議審議事項

1.議案名稱：

■

除上述議案需審議外，會議還將聽取公司獨立董事2022年度報告，作為2022年股東大會議程，但不作為議案審議。

2.披露:上述議案已經公司十屆十一屆董事會、十屆十一屆監事會審議通過。上述議案及獨立董事報告的具體內容見《證券時報》2023年4月22日公布。、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

3.特別提示：除第七項為特別決議外，上述議案應當通過股東大會股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上，其他議案為普通表決權，應當通過股東大會股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上。公司將單獨計票并公布中小投資者的表決。中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及單獨持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1.現場股東大會登記方式：法定代表人出席會議的法定股東，必須持有股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明和身份證登記手續，委托代理人出席，還必須持有原委托書和身份證；個人股東必須持有身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理會議登記手續，委托出席的股東代理人還必須持有委托書原件和出席人身份證；異地股東可以通過信件或傳真登記。

2.注冊時間：2023年6月13日112023年6月15日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登記地點:浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室。

4.出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

5.會議聯系方式

聯系人：周黔莉、蔡國權

聯系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805

聯系地址：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室 郵編：312000

6.會議費用:本次會議半天，與會股東自行承擔交通、住宿費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網上投票時需要說明的具體操作內容和格式見附件1。

五、備查文件

1.浙江振遠股份有限公司十屆十一次董事會決議；

2.浙江振遠股份有限公司十屆十一次監事會決議；

3.浙江振遠股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議。

浙江振遠股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、 網上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360705”，投票簡稱“震元投票”。

2.填寫表決意見

對于股東大會議案(均為非累積投票議案)，填寫表決意見:同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.2023年6月16日9日，互聯網投票系統開始投票：15－15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江振遠股份有限公司2022年度股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權:

■

1、委托人姓名(單位名稱)：

委托人身份證號碼(單位注冊號)：

委托人持股數： 委托人股東賬號：

2、受托人姓名： 受托人身份證號：

3、2023年6月2023年委托書有效期 6月16日至2023年。

客戶簽名(單位公章)： 受托人簽名：

簽名日期：2023年 月 日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-022

浙江振遠股份有限公司浙江振遠股份有限公司

關于紹興銀行股權及關聯交易轉讓進展的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

浙江振遠股份有限公司(以下簡稱“公司”)持有紹興銀行股份有限公司(以下簡稱“紹興銀行”)5、883.5766 1000股，持股比例為1.66298%，以2022年6月30日為評估基準日，評估價格3.264元/股的價格協議轉讓給紹興交通投資集團有限公司(以下簡稱“交通投資集團”)4。245.6萬股(持股比例) 1.2%)和紹興文化旅游集團有限公司(以下簡稱“文化旅游集團”)1，637.9766 萬股(持股比例0.463%)，總轉讓價格約19204萬元。轉讓完成后，公司將不再持有紹興銀行的股權。

上述事項已成為公司第十屆公司董事會2023年第一次臨時會議，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，并與交易集團、文化旅游集團簽訂了《股權轉讓協議》。具體內容見《浙江振遠股份有限公司第十屆董事會第一次臨時會議決議公告》(2023-002)?！墩憬襁h股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權及關聯交易的公告》(2023-003)、《浙江振遠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》(2023-007)、《浙江振遠股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權及關聯交易進展的公告》(2023-020)?！墩憬襁h股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權及關聯交易進展的公告》(2023-021)。

二、交易進度

2023年5月26日，公司收到文化旅游集團支付的紹興銀行股權轉讓款53、463、556.22 2022年6月30日以后，紹興銀行1、637.9766按《股權轉讓協議》退還元 萬股權產生的權益為573元，291.81元，到目前為止，文化旅游集團的股權轉讓款已全部收到。

三、備查文件

1.浙江振遠股份有限公司第十屆董事會第一次臨時會議決議；

2.浙江振遠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

3.公司與關聯方簽訂的股權轉讓協議。

特此公告。

浙江振遠股份有限公司董事會

2023年5月26日