上海錦江在線服務有限公司關于授權上海錦江汽車服務有限公司擔保其全資子公司的公告

600650/900914證券代碼 證券簡稱:錦江在線/錦江在線B: 編號：2023-013

上海錦江在線網絡服務有限公司

授權上海錦江汽車服務有限公司

全資子公司提供擔保公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

提示重要內容

● 被擔保人名稱及擔保金額：授權上海錦江汽車服務有限公司為全資子公司銀行貸款提供2700萬元擔保。

● 本擔保無反擔保。

● 逾期對外擔保累計金額:無對外擔保累計金額:無

一、擔保概述

上海錦江汽車服務有限公司是公司95%的子公司，其全資子公司上海錦江通永汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“錦江通永”)計劃于2023年向銀行貸款，需要上海錦江汽車服務有限公司提供擔保。公司董事會授權上海錦江汽車服務有限公司董事會對錦江通永的2700萬元貸款提供相應擔保，包括2022年至2023年的擔保余額。

2、被擔保人截至2022年12月31日的基本情況

公司名稱：上海錦江通永汽車銷售服務有限公司

注冊地址：上海市徐匯區宋園路166號

法定代表人:顧

經營范圍：進口、國內別克品牌商用車及九座以上乘用車銷售、二級機動車維修（小型車輛維修）、二手車服務(除舊機動車鑒定評估)及汽車零部件(電池除外)、銷售潤滑油和日用品，清洗汽車。【依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動】

截至2022年12月31日，被擔保人的經營情況如下：

資產總額為7821.34萬元

負債總額為7479.83萬元

資產負債率：95.63%

2022年營業收入：26762.73萬元

2022年凈利潤-494.29萬元

三、擔保協議的主要內容

本擔保尚未經公司股東大會審議，除上一年度相關董事會、股東大會審議批準的協議外，未簽訂新的擔保協議。本擔保事項經股東大會批準后，上海錦江汽車服務有限公司應根據上述公司的申請和資金需要安排，本議案有效期至下一年度股東大會召開日止。

四、董事會意見

2023年5月26日，公司第十屆董事會第八次會議一致通過了《關于授權上海錦江汽車服務有限公司擔保其全資子公司的議案》，并提交股東大會審議。

獨立董事獨立意見：

1、公司授權上海錦江汽車服務有限公司經董事會審議批準，并提交股東大會審議。決策程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

2、本擔保是為了滿足下屬公司的正常經營需要，理由充分、合理。

3、公司可以嚴格控制對外擔保可能產生的風險?，F有對外擔保金額占公司凈資產的比例較小，處于控制狀態。對外擔保不損害公司和股東的利益。

五、公司擔保

截至2022年12月31日，公司（母公司）尚未直接向外界提供擔保。上海錦江汽車服務有限公司授權為錦江通永的銀行貸款提供2700萬元擔保，占公司最新審計凈資產（合并）的0.70%。

公司不存在逾期對外擔保。

特此公告。

上海錦江在線網絡服務有限公司

董事會

2023年5月27日

600650/900914證券代碼 證券簡稱:錦江在線/錦江在線B: 編號：2023-012

上海錦江在線網絡服務有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

上海錦江在線服務有限公司(以下簡稱“公司”)、“公司”第十屆董事會第八次會議 2023年 5月19日以書面形式發布會議通知及相關材料 ，并于2023年5月26日以通訊方式召開。會議應由9名董事和9名實現。本次會議符合《公司法》、公司章程等有關規定的決議合法有效。

會議審議表決后，一致通過下列議案：

1、上海錦江汽車服務有限公司為其全資子公司提供擔保的提案

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站同時披露（www.sse.com.cn）《關于授權上海錦江汽車服務有限公司擔保下屬全資子公司的公告》2023-013號。

二、2022年年度股東大會議案

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳見上海證券交易所網站同時披露（www.sse.com.cn）《關于召開2022年年度股東大會的通知》 2023-014號 。

特此公告。

上海錦江在線網絡服務有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：600650 證券簡稱：錦江在線 公告編號：2023-014

900914 錦在線B

上海錦江在線網絡服務有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點00分

地點:上海虹橋賓館郁金香廳(上海延安西路2000號)

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月20日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述第一至第六項議案已經公司第十屆董事會第六次會議和第十屆監事會第四次會議審議通過；公司第十屆董事會第六次會議決議公告、第十屆監事會第四次會議決議公告、2022年年度報告摘要于2023年4月11日在《上海證券報》上發表、《香港商報》和上海證券交易所網站；2022年年度報告已于2023年4月11日在上海證券交易所網站上公布。

上述第七項議案已經公司第十屆董事會第八次會議審議通過；2023年5月27日，公司第十屆董事會第八次會議決議公告在《上海證券報》上刊登、《香港商報》和上海證券交易所網站。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7。

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)同時持有公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、討論出席對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

登記時間:2023年6月16日(周五):00－16:00

2、注冊地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司）

電話：021-52383315

3、登記方式：

⑴個人股東持有股東賬戶和身份證；委托登記的，應當持有股東賬戶、委托人身份證和受托人身份證。

⑵法定股東代表人持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人書面委托書(加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。

4、在現場登記期間，自有賬戶的股東也可以掃描下面的二維碼進行登記

■

5、授權委托書(見附件1)

六、其他事項

1、會議預計將持續半天，參加會議的人員將自行承擔交通和住宿費用；

2、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；

3、會議聯系方式：

上海延安東路100號21樓 錦江在線董事會秘書室

電話：021-6321800，郵箱：shenyun@jinjiangonline.com，傳真：021-63213198。

特此公告。

上海錦江在線服務有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

報備文件

上海錦江在線服務有限公司第十屆董事會第八次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海錦江網絡服務有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。