華電重工有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告號：臨2023-018

華電重工有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 14點00分

召開地點：北京市豐臺區汽車博物館東路6號華電發展大廈B座11層1110會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

股東大會不涉及股東投票權的公開征集。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過。詳見公司2023年4月21日在《上海證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的相關公告，以及按照相關規定在上海證券交易所網站上的后續工作（www.sse.com.cn）發表的《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9、10、11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：7、10

應回避表決的關聯股東名稱：中國華電科工集團有限公司

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

1、個人股東親自出席會議的，應當持身份證、股票賬戶卡登記；委托代表他人出席會議的，應當持有有效身份證、股東授權委托書（見附件1）、登記股票賬戶卡。法定代表人出席會議的，應當持有股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋法人公章）、本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記；委托代理人出席會議的，代理人應當持有股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）登記。異地股東可以通過信件或傳真登記。

2、2023年6月14日(周三)上午9日，現場會議確認登記時間：00至11:30，下午13:30至16：30。

3、現場會議登記地點及聯系方式見“六、其他事項會議聯系方式”。

4、選擇網上投票的股東可以通過上海證券交易所股東大會網上投票系統(交易系統投票平臺和互聯網投票平臺)在股東大會日舉行（vote.sseinfo.com））參與投票。

六、其他事項

1、股東只對股東大會多項議案中的一項或幾項議案進行網上投票的，視為出席股東大會，其表決權納入出席股東大會的股東表決權計算。股東未表決或不符合要求的，按棄權計算。

2、本次會議按照辦理會議登記手續確認參會資格。

3、股東大會現場會議預計將持續半天，出席會議的人將自行承擔交通和住宿費用。

4、會議聯系方式

(1)聯系人:李冰冰、王磊

(2)聯系電話:010-63919777

(3)傳真號:010-63919195

(4)電子郵件：hhi@hhi.com.cn

(5)郵政編碼:100070

(6)聯系地址:華電發展大廈B座10層，北京市豐臺區汽車博物館東路6號

特此公告。

華電重工有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

● 報備文件

1、第四屆董事會第十五次臨時會議決議。

附件1：授權委托書

授權委托書

華電重工有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告號：臨2023-016

華電重工有限公司

第四屆董事會第十五屆臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華電重工有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次臨時會議于2023年5月22日通過電子郵件發布，會議于2023年5月26日上午9時通過通訊表決舉行。公司董事8人， 8名董事實際上參加了表決。會議由公司董事長彭剛平先生主持。會議的召開程序和投票方式符合《公司法》和公司章程的有關規定，決議內容合法有效。會議以記名形式投票，審議通過以下議案：

1.全資子公司華電重工機械有限公司投資天津華電科技創新基地6MW屋頂分布式光伏發電項目的議案

投票：同意8票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

同意公司全資子公司華電重工機械有限公司(以下簡稱“重工機械”)投資建設天津華電科技創新基地6MW屋頂光伏發電項目，自有資金4757.82萬元。本次投資將在重工機械廠A投資、B、分布式光伏電站建在C三座工廠的屋頂上，配有光儲直柔系統。其中，A、B廠房采用BIPV光伏建筑一體化方案建設，裝機容量4.17MW；采用BAPV安裝型光伏方案建造C廠，裝機容量1.81MW。本項目發電量將自行消耗，100%自發使用。

獨立董事意見：“我們認為投資符合公司“十四五”發展計劃，有利于加快BIPV等新業務，有利于降低重工機械生產成本，不會對公司、重工機械當前和未來財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不會損害公司和股東，特別是少數股東的利益。投資審查程序合法合規，同意重工機械的投資?！?/P>

二、《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

投票：同意8票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

具體內容見2023年5月27日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

● 附件在網上公布

(一)公司獨立董事對第四屆董事會第十五次臨時會議審議事項的獨立意見。

特此公告。

華電重工有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

● 報備文件

(一)公司第四屆董事會第十五次臨時會議決議。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告號：臨2023-017

華電重工有限公司

第四屆監事會第九屆臨時會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華電重工有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第九次臨時會議于2023年5月22日通過電子郵件發布，會議于2023年5月26日上午10時通過通訊表決舉行。公司監事5人，實際參加表決的監事5人。會議由公司監事會主席林燕女士主持。召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。會議以記名形式投票，審議通過以下議案：

1.全資子公司華電重工機械有限公司投資天津華電科技創新基地6MW屋頂分布式光伏發電項目的議案

投票：同意5票；反對0票；棄權0票，通過此議案。

特此公告。

華電重工有限公司監事會

二〇二三年五月二十七日

● 報備文件

(一)公司第四屆監事會第九次臨時會議決議。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告號：臨2023-019

華電重工有限公司

2022年和2023年第一季度

業績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容進行處理承擔法律責任的真實性、準確性和完整性。

重要內容提示：

2023年6月6日(星期二)15日召開會議:00-16:00

會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網絡互動

投資者可以從現在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱(hhi@hhi.com.cn)提問。公司將在講解會上回答投資者普遍關注的問題。

華電重工有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月21日發布了公司2022年年度報告和2023年第一季度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月6日15日:00-16:2022年和2023年第一季度業績說明會00舉行，溝通投資者關心的問題。

一、 說明會類型

本次投資者簡報以網絡互動的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經營成果和財務指標進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、 說明會的時間、地點

(1)會議時間:2023年6月6日15日:00-16:00

(2)會議地點:上海證券交易所路演中心(網站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會議召開方式:上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

黨委書記、副董事長郭樹旺先生、黨委副書記、董事、總經理、總法律顧問、首席合規官袁新勇先生、獨立董事黃陽華先生、副總經理、財務總監、董事會秘書趙江先生。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月6日(星期二)15:00-16:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可從現在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間選擇本次活動或通過公司郵箱(hhi@hhi.com.cn)向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：公司證券與法律事務部

電 話：010-63919777

郵 箱：hhi@hhi.com.cn

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

華電重工有限公司

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告號：2023-020

華電重工有限公司關于重大合同的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

近日，華電重工有限公司(以下簡稱“公司”)與江蘇國信濱海港發電有限公司簽署了《江蘇國信濱海港2》×合同金額約24389.65萬元(含稅)，1000MW高效清潔燃煤發電項目六大管道管件采購合同。具體情況如下:

一、合同買方情況

企業名稱：江蘇國信濱海港發電有限公司

企業性質：其他有限責任公司

注冊資本：24000萬元人民幣

住所:黃海大道東側濱?？h新灘鹽場，緯十一路南側-415室

成立日期：2021年11月19日

法定代表人：解其林

主要股東：江蘇國信股份有限公司、國家電力投資集團協鑫濱海發電有限公司、鹽城國能投資有限公司

經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電（配電）業務、輸電、供電設施安裝、維護、試驗、施工工程施工、特種設備安裝、改造、維修（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：熱生產供應、可再生資源銷售、石灰石膏銷售、煤炭及產品銷售、一般設備維修（除依法需要批準的項目外，營業執照）。

江蘇國信濱海港發電有限公司與公司無關聯，無產權、資產、人員等關系。

二、合同的主要內容

合同標的:2臺1000MW高效清潔燃煤發電項目六大管道及管件

合同金額:2400元，389.6500元(含稅)

結算方式：合同價格包括合同設備（包括備件、專用工具）、技術資料、技術服務等費用，還包括與本合同有關的所有費用，如合同設備的稅費、運輸雜費、保險費等。合同設備的支付包括預付款、到貨款、驗收款和保證金。

履行期限：合同生效后5-9個月內分批交付（管件交付順序必須符合工程進度要求）。

違約責任：合同約定了性能違約、交貨延遲違約、關鍵技術資料延遲交付違約、執行延遲違約等責任。

合同生效條件：本合同由雙方法定代表人或委托代理人（必須由法定代表人書面授權）簽字，并加蓋雙方公章（或合同專用章）。

三、合同履行對公司的影響

本次交易屬于公司日常經營業務，合同金額約占公司最近一期經審計營業收入的2.97%。

本合同的順利履行將對公司的經營業績產生積極影響，有利于提高六大管道的市場份額，增強公司在業務領域的品牌影響力。

四、合同履行風險提示

項目實施過程中存在一定的不可控因素，如環境保護政策的重大變化，會導致人員、設備、材料價格的變化。如果受到市場、政策、法律等不可預測或不可抗力的影響，部分或全部合同可能無法按時正常履行。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和公司相關制度，公司披露上述事項。請注意投資風險。

特此公告。

華電重工有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

● 報備文件：

1、江蘇國信濱海港2×燃煤發電項目1000MW高效清潔六大管道管件采購合同。