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樂山電力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2023-013
樂山電力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：樂山市金海棠大酒店會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會現場會議由公司董事長林雙慶先生主持，會議對議案采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：現場出席會議董事4人，通過視頻會議系統出席會議董事7人，獨立董事何曙光、吉利、潘鷹、副董事長林曉華、董事尹強、劉士財、劉苒通過視頻會議系統出席會議。
2、公司在任監事5人，出席5人，其中：現場出席會議監事4人，監事會主席王丹丹通過視頻會議系統出席會議。
3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年度資產減值準備計提和資產核銷的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司2023年度預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于預計公司與國網四川省電力公司2023年度日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于預計公司與樂山大沫水電有限責任公司2023年度日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于預計公司與樂山市水務投資有限公司2023年度日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于預計公司與四川晟天新能源發展有限公司2023年度日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于預計公司與中環天儀股份有限公司2023年度日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于續聘中天運會計師事務所為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于修訂公司《關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
關聯交易議案回避表決情況說明：
1、國網四川省電力公司所持有表決權的股份數78,149,858股回避了議案8《關于預計公司與國網四川省電力公司2023年度日常經營關聯交易的議案》的表決；
2、關聯股東樂山國有資產投資運營（集團）有限公司所持有表決權的股份數103,608,320股回避了議案10《關于預計公司與樂山市水務投資有限公司2023年度日常經營關聯交易的議案》的表決；
3、天津中環信息產業集團有限公司所持有表決權的股份數79,470,198股回避了議案12《關于預計公司與中環天儀股份有限公司2023年度日常經營關聯交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：楊波、何瑞
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
樂山電力股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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