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武漢興圖新科電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2023-020
武漢興圖新科電子股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區華中科技大學科技園現代服務業示范基地二期5號樓4-9層 公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長程家明先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書姚小華出席會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2022年度利潤分配暨資本公積金轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于確認2023年度公司董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于確認2023年度公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議的議案11、12為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數量的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數量的二分之一以上通過；
2、本次股東大會會議議案6、7、8、10、12均對中小投資者進行了單獨計票。
3、涉及關聯股東回避表決的議案：無；
應回避表決的關聯股東名稱：無。
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂律師事務所
律師：張文亮、孫亞威
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
武漢興圖新科電子股份有限公司董事會
2023年5月26日
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