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哈藥集團股份有限公司董事會關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 公告編號：2023-038
哈藥集團股份有限公司董事會
關于召開2022年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月15日 14點00分
召開地點：公司三樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月15日
至2023年6月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1、2、3、4、5、6、8、9、11項議案經公司九屆三十五次董事會審議通過，第7項議案經公司九屆十八次監事會審議通過。第10項議案根據相關法律法規的規定，公司全體董事、監事作為關聯方對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。相關公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》上。
2、特別決議議案：3、11
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、4、9、10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續：
1、法人股股東須持單位營業執照、證券賬戶卡、法定代表人授權委托書（見附件）、法定代表人身份證明及委托代理人身份證辦理登記手續。
2、A股自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續。授權委托代理人須持身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證明及證券賬戶卡辦理登記手續。
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續遵照前款規定。
(二)登記時間：2023年6月14日（星期三）9:00-16:00。
(三)登記地點及授權委托書送達地點：哈爾濱市道里區群力大道7號，
哈藥集團股份有限公司董事會辦公室（502室）。
(四)聯系人：馬昆宇、王樹
(五)聯系電話：0451-51870077
(六)傳真：0451-51870277
六、其他事項
(一) 出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶登記手續規定文件之原件，驗證入場。
(二) 本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權委托書
授權委托書
哈藥集團股份有限公司董事會：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼:600664 證券簡稱:哈藥股份 編號:臨2023-037
哈藥集團股份有限公司
九屆三十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次會議以書面方式發出通知，于2023年5月25日以通訊形式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：
一、《關于召開2022年年度股東大會的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）
公司定于2023年6月15日召開2022年年度股東大會。具體詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》，公告編號：2023-038。
二、《關于公司內部管理機構部分調整的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）
公司為進一步加強風險控制及合規化管理工作，有效監督公司各項工作規范運行，經董事會研究決定，對公司內部管理機構進行部分調整，設立市場監察部，其主要職責為全面管理公司稽查工作，包括但不限于按照程序獨立稽查市場秩序、活動執行、數據真實性、客戶履約行為及其他公司部署的任務。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○二三年五月二十六日
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