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山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600780 證券簡稱：通寶能源 公告編號：2023-015
山西通寶能源股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，李鑫董事長主持本次會議。會議的召集、召開程序及表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；全部高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年度經營建議計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2023年度日常關聯交易預案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于聘任2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、第6項議案《2022年度利潤分配方案》以特別決議通過，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。其他議案獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
2、第8項議案《2023年度日常關聯交易預案》涉及關聯交易，關聯股東山西國際電力集團有限公司所持657,313,245股、山西國際電力資產管理有限公司所持2,735,615股回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山西華炬律師事務所
律師：安燕晨、王鳳嬌
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會未有股東（或股東授權代理人）提出新議案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，由此做出的本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
山西通寶能源股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
山西華炬律師事務所關于山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。
● 報備文件
山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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