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寧波海運有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600798 證券簡稱：寧波海運 公告編號：2023-013
寧波海運有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：寧波市江北區北岸財富中心1號樓 八樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會提議召開。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。經公司半數以上董事共同推薦，現場會議由公司副董事長姜海亮先生主持。會議的召集、召開和投票方式符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，董事長、胡正良獨立董事、楊華軍獨立董事因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，包凌霞監事因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書傅維欽先生出席了會議。公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年年報》及《公司2022年年報摘要》議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2023年日常關聯交易預期提案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司與浙江能源集團財務有限公司簽訂金融服務合作協議及關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司向銀行申請信用額度和融資的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、第六項議案《關于公司2023年日常關聯交易預期的議案》和《關于公司與浙江能源集團財務有限公司簽署的議案》〈金融服務合作協議〉暨關聯交易議案為關聯交易議案，公司關聯股東寧波海運集團有限公司、浙江能源集團有限公司、浙江能源煤炭運輸投資有限公司回避表決。上述兩項議案已經審議通過，需要回避表決的關聯股東股份已被扣除540、047、267股。
2、本次會議聽取了公司獨立董事2022年度報告。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所
律師：陳農和林群超
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
寧波海運有限公司董事會
2023年5月26日
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