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綠地控股集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600606 證券簡稱：綠地控股 公告號：2023-025
綠地控股集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會地點:上海市協和路193號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場會議由公司董事長張玉良先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的召集、召開、投票方式、程序和投票結果符合《公司法》、公司章程、股東大會議事規則的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席會議；
2、公司在職監事3人，出席1人，其他監事因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書王曉東先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司新增對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年新增財務資助額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于變更公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、上述第10、出席會議的股東（包括股東的代理人）持有有效表決權的三分之二以上通過了11項特別決議。
2、上述第4、6-11項議案單獨計算了持有5%以下股東的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所
律師：俞愛婉、陶凱
2、律師見證結論：
符合《中華人民共和國公司法》的股東大會召開和召開程序、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《綠地控股集團股份有限公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
綠地控股集團有限公司董事會
2023年5月25日
● 網上公告文件
北京金杜（杭州）律師事務所為股東大會出具的法律意見
● 報備文件
綠地控股集團有限公司2022年年度股東大會決議
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