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山西省美錦能源有限責任公司有關分公司管理方法基金境外投資的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、項目投資事宜簡述
近日，山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業”）接到企業子公司北京市美錦嘉創私募基金管理有限責任公司（舊名稱：青島美錦嘉創投資管理有限公司）管理方法基金美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“股權投資基金”或“美錦氫揚”）工作的通知，美錦氫揚、博盛創投（上海市）有限公司與山東省奧揚新能源技術科技發展有限公司（下稱“奧揚高新科技”）以及實際控制人蘇偉一同簽署了《關于山東奧揚新能源科技股份有限公司之增資協議》，美錦氫揚因其自籌資金2,000萬余元增資擴股奧揚高新科技。此次增資擴股結束后，美錦氫揚擁有奧揚高新科技1.1772%股權。
此次項目投資不屬于關聯方交易，不用提交公司股東會、股東大會審議準許，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、增資擴股方及標底公司實際控制人基本概況
1、增資擴股方基本資料
（1）博盛創投（上海市）有限責任公司
統一社會信用代碼：91440300MA5ENJ5P2B
公司類型：別的有限公司
注冊資金：400,000萬人民幣
法人代表：姜穎
創立日期：2017-08-04
居所：上海黃埔區中山南路666弄2號7層702室
業務范圍：一般項目：以自籌資金從業融資活動。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
公司股權結構：東方證券股份有限公司公司全資子公司。
（2）美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業（有限合伙企業）
統一社會信用代碼：91370211MA3WCDX45X
公司類型：合伙企業
注冊資金：15,000萬人民幣
執行事務合伙人：北京市美錦嘉創私募基金管理有限責任公司
創立日期：2021-03-12
居所：山東青島市黃島區陽朔漓江西街877號T1棟青島西海岸金融中心1408J室
業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；企業管理服務；以自籌資金從業融資活動。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
公司股權結構：有限合伙寧波梅山保稅港區美錦美貌和投資管理有限公司擁有99.66667%市場份額，普通合伙北京市美錦嘉創私募基金管理有限責任公司擁有0.33333%市場份額，并任執行事務合伙人。
2、標底公司實際控制人基本概況
名字：蘇偉
身份證號碼：3707*********6817
居所：山東省諸城市
3、關聯性表明
除美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業（有限合伙企業）為公司發展分公司管理方法基金外，以上別的買賣方是企業、公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，不存在直接或間接性方式持有公司股份的情況。經查看，以上各買賣方并不屬于失信執行人。
三、標底公司概況
1、名字：山東省奧揚新能源技術科技發展有限公司
2、統一社會信用代碼：91370700576648301H
3、種類：別的有限責任公司（未上市）
4、注冊資金：8,059.7263萬人民幣
5、法人代表：蘇偉
6、創立日期：2011-06-18
7、居所：山東省濰坊市諸城市北外環西首路北
8、業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；特種設備安全市場銷售；站用加氫裂化及貯氫設備市場銷售；汽體、液態分離出來及純粹設備生產；汽體、液態分離出來及純粹設備銷售；電池制造；電池銷售；國內貿易。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：特種設備安全設計方案；特種設備制造；特種設備安裝更新改造維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
9、此次增資擴股前后公司股權結構
此次增資擴股前后左右，奧揚科技技術公司股權結構如下所示：
10、經查看，奧揚高新科技并不屬于失信執行人。
四、協議書具體內容
1、協議書多方
（1）投資人：美錦氫揚、博盛創投（上海市）有限責任公司
（2）標的公司：奧揚高新科技
（3）標底公司實際控制人：蘇偉
2、此次增資擴股前標的公司總體公司估值為16.5億人民幣，增資價格為20.4722元/股。投資人允許依照標的公司以上總體公司估值參加標的公司此次增資擴股。
3、交收：增資擴股方應當本協定交收前提條件都已達到或者經書面形式免除后10個工作日日內，將該約定書的股本金一次性支付現金方法付款至標的公司。標的公司需在交收日起15個工作日日內運行在市場監管部門申請辦理有關本次交易的變動登記，所以該等工商變更登記已確定體現投資人在此次增資擴股中認繳制的股份。
4、股本金主要用途：標的公司、控股股東服務承諾股本金將主要用于依據股東會及/或股東會準許的預算和運營計劃所進行的市場拓展和周轉資金填補等股東會及/或股東會核準的、與標的公司業務流程有關的用處。
5、合同違約責任：本協定實施后，多方應當按照本協定的相關規定全方位、適度、及時的執行其責任及承諾，假如一方無法執行其在協議書項下的關鍵責任，或者其在協議書項下的一切闡述、保障或服務承諾在很大層面與事實不符、有誤、不全面或者有虛假性，則造成對本協定的毀約。
五、此次投資的目的、危害及其存有的風險性
1、此次投資的目的及危害
奧揚高新科技主營業務車輛氣路技能系統、電力能源貯運技能系統、制氫加氫裂化集成化技能系統，是國內外知名的新能源裝備制造企業。奧揚高新科技天燃氣增壓系統（LNG）商品在中國市場份額位列行業前沿；供氫系統軟件業務流程早已與眾多顧客構建起牢固合作關系，現階段市場占有率居行業前茅；2022年奧揚高新科技H2IV型瓶商品獲得中國生產許可證和產品證書。奧揚高新科技ALK硝酸鉍電解水制氫技能系統已自主開發取得成功，有著1-2000Nm3/h硝酸鉍電除塵器制氫系統軟件全型號規格產品外觀設計及生產量。
此次項目投資有利于美錦氫能產業鏈進一步“補鏈、強鏈、拓鏈”，健全企業在供氫系統軟件、硝酸鉍電解水制氫武器裝備層面的規劃，以后企業將和奧揚科技在綠電、綠氫的氫能產業鏈綜合解決方案領域開展協作，共同推進氫能源產業發展趨勢。
此次注資致力于加速企業在氫能源能源產業鏈合理布局，完成公司持續、健康地生活發展趨勢。此次投資使用美錦氫揚自籌資金，不受影響企業正常經營活動，不會對公司會計及經營情況產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
此次投入的合伙制企業在業務中與企業互不相關，不會對公司的原有業務流程產生影響，不容易與企業造成同行業競爭或關聯方交易。
2、此次項目投資存有的風險性
此次項目投資存有項目投資時間長、流通性劣等特性，可能面臨很長投資收益率。當合伙制企業在交易運行中，被投資企業所屬的環境分析或其本身自然環境均很有可能發生變化，均可能會對被投資企業的成功經營導致實際性危害，將將面臨項目效益未達預估或虧錢的風險性。
此次項目投資的盈利具有一定的可變性。企業將根據法律法規的相關規定立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
六、備查簿文檔
1、關于山東奧揚新能源技術科技發展有限公司之增資協議。
特此公告。
山西省美錦能源有限責任公司股東會
2023年5月28日
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