蘇州國芯科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年5月26日10：00在蘇州市新區竹園路209號創業園3號樓2301舉行。本次會議的通知于2023年5月22日通過電子郵件及電話等方式送達全體董事。本次會議采用現場表決和通訊表決的方式召開，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議由董事長鄭茳先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件和《蘇州國芯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定和要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議，本次會議審議通過如下議案：

　?。ㄒ唬┮?票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于變更募投項目實施地點和實施方式的議案》

　　為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司情況，在募集資金投入總額不變的前提下，公司董事會同意將“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”、“基于C*Core CPU 核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”和“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”的實施地點由“蘇州市高新區楓橋2.5產業園的國芯科技研發大樓”及無錫市變更為“蘇州市高新區獅山總部產業園-上市企業總部園K地塊9號樓”及無錫市，將用于募投項目場地投入的募集資金（共計13,856.4萬元）的實施方式由“購買土地并自建研發及辦公場所”變更為“購置房產”。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于變更募投項目實施地點和實施方式的公告》。

　　獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　保薦機構國泰君安證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　?。ǘ┮?票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于購買房產的議案》

　　為增強公司研發創新能力和市場綜合競爭力，改善研發辦公環境，吸引和招聘優秀人才，進一步提升公司形象，并加快募投項目的建設進度，公司董事會同意公司向蘇州市獅山總部園發展有限公司購買獅山總部產業園（上市企業總部園K地塊）9號樓1-17層整棟房產，該房產位于馬市路南、汾湖路西（擬用汾湖路99號，具體以公安批復為準），該房產地上建筑物面積預計約23,411.11平方米（暫估數據，其面積最終以建成后的實測結果為準），購房總價款不超過人民幣2.5億元（暫估數據，最終以實際成交價格為準），用于滿足公司研發及辦公需求，同時保障公司募投項目的順利實施。上述擬購買標的房產的資金來源于部分募集資金和自有資金。

　　公司董事會授權管理層及其授權人士辦理此次購置房產相關事宜，包括但不限于與出售人協商交易具體條款、簽署相關購買合同、辦理房產過戶手續等。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于購買房產的公告》。

　　獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　?。ㄈ┮?票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，公司擬于2023年6月13日14:00以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2023-057

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日11： 00在公司會議室以現場加通訊的方式召開第二屆監事會第十二次會議。本次會議的通知于2023年5月22日通過電子郵件及電話等方式送達全體監事。會議應參加的監事為3人，實際參加會議的監事3人，會議由監事會主席CAO HONGWEI（曹宏偉）主持，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體監事認真審議并表決，通過了如下議案：

　?。ㄒ唬┮?票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于變更募投項目實施地點和實施方式的議案》

　　為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司情況，在募集資金投入總額不變的前提下，公司監事會同意將“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”、“基于C*Core CPU 核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”和“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”的實施地點由“蘇州市高新區楓橋2.5產業園的國芯科技研發大樓”及無錫市變更為“蘇州市高新區獅山總部產業園-上市企業總部園K地塊9號樓”及無錫市，將用于募投項目場地投入的募集資金（共計13,856.4萬元）的實施方式由“購買土地并自建研發及辦公場所”變更為“購置房產”。

　　公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，是基于公司募投項目實際經營的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于募投項目的實施及公司長遠發展，相關事項符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，同意將上述事項提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于變更募投項目實施地點和實施方式的公告》。

　　保薦機構國泰君安證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　?。ǘ┮?票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于購買房產的議案》

　　為增強公司研發創新能力和市場綜合競爭力，改善研發辦公環境，吸引和招聘優秀人才，進一步提升公司形象，并加快募投項目的建設進度，公司監事會同意公司向蘇州市獅山總部園發展有限公司購買獅山總部產業園（上市企業總部園K地塊）9號樓1-17層整棟房產，該房產位于馬市路南、汾湖路西（擬用汾湖路99號，具體以公安批復為準），該房產地上建筑物面積預計約23,411.11平方米（暫估數據，其面積最終以建成后的實測結果為準），購房總價款不超過人民幣2.5億元（暫估數據，最終以實際成交價格為準），用于滿足公司研發及辦公需求，同時保障公司募投項目的順利實施。上述擬購買標的房產的資金來源于部分募集資金和自有資金。

　　本次擬購買房產，符合公司經營需要和未來戰略發展的方向，能進一步滿足公司產品技術研發及辦公的長遠需求，同時也能提高募集資金使用效率，對公司長期發展有著積極的意義，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定要求。綜上，公司監事會同意本次購買房產的事項。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于購買房產的公告》。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2023-059

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　關于購買房產的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、交易概述

　　為增強公司研發創新能力和市場綜合競爭力，改善研發辦公環境，吸引和招聘優秀人才，進一步提升公司形象，并加快募投項目的建設進度，蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“國芯科技”）擬向蘇州市獅山總部園發展有限公司（以下簡稱“獅山總部園”）購買獅山總部產業園（上市企業總部園K地塊）9號樓1-17層整棟房產，該房產位于馬市路南、汾湖路西（擬用汾湖路99號，具體以公安批復為準），該房產地上建筑物面積預計約23,411.11平方米（暫估數據，其面積最終以建成后的實測結果為準），購房總價款不超過人民幣2.5億元（暫估數據，最終以實際成交價格為準），用于滿足公司研發及辦公需求，同時保障公司募投項目的順利實施。上述擬購買標的房產的資金來源于部分募集資金和自有資金。

　　本次購買房產事項已經公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事發表明確同意的獨立意見，公司董事會授權管理層及其授權人士辦理此次購置房產相關事宜，包括但不限于與出售人協商交易具體條款、簽署相關購買合同、辦理房產過戶手續等。

　　本次事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　名稱：蘇州市獅山總部園發展有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　住所：蘇州市高新區鄧尉路107號永新大廈1號樓708

　　法定代表人：張敏

　　注冊資本：40000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91320505MA1WY7029C

　　主要股東：蘇州蘇高新集團有限公司、蘇州高新區獅山資產經營有限公司

　　經營期限：2018年7月26日至無固定期限

　　經營范圍：項目的建設開發高新技術及產品設計、開發、銷售、服務及其信息咨詢科技、經貿、商務信息咨詢企業經營、管理信息咨詢自有房產出租，為企業提供后勤保障服務、物業管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　三、交易標的的基本情況

　　本次交易類型屬于購買資產。

　　交易標的基本情況如下：

　　交易標的：獅山總部產業園（上市企業總部園K地塊）9號樓1-17層整棟房產

　　房屋坐落：馬市路南，汾湖路西（擬用汾湖路99號，具體以相關部門批復為準）

　　房屋用途：辦公及研發

　　購房面積：地上建筑面積預計約23,411.11平方米（暫估數據，其面積最終以建成后的實測結果為準）

　　購房價格：總價款不超過人民幣2.5億元（暫估數據，最終以實際成交價格為準）

　　資金來源：部分募集資金和自有資金

　　標的產權權屬狀況：標的房產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況

　　相關資產運營情況的說明：標的房產目前處于建設收尾階段，暫未投入運營使用

　　四、交易標的定價情況

　　本次交易價格參考標的房產所在地區周邊房產市場價格，經交易雙方共同協商確定。

　　五、擬簽訂購房合同的主要內容

　　1.協議主體：

　　甲方：蘇州市獅山總部園發展有限公司

　　乙方：蘇州國芯科技股份有限公司

　　2.交易標的：獅山總部產業園（上市企業總部園K地塊）9號樓1-17層整棟房產

　　3.交易價格：經雙方協商一致，同意標的房產含稅總價款不超過人民幣2.5億元（暫估，最終以實際成交價格為準）。

　　4.標的物總價款的支付：分期付款。

　　5.協議生效：本協議由雙方加蓋公章或者合同專用章后生效。

　　6.交付時間安排：擬在后續的相關協議中約定。

　　六、涉及購買資產的其他安排

　　本次交易的標的房產主要用于滿足公司的研發、辦公需求，同時保障公司募投項目的順利實施，資金來源于部分募集資金和自有資金，不存在變相投資房地產等情形，亦無其他安排。

　　七、購買房產的必要性

　　公司原計劃在楓橋2.5產業園（通過國有土地招拍掛購得使用權）新建研發中心大樓實施募投項目，現根據政府對土地集約管理的統一安排，該地塊將被列入收儲計劃，因此公司無法繼續在該地塊實施募投項目。同時，公司各項業務進展較為迅速，研發人員及公司員工增加較多，公司急需快速增加研發及辦公場所，而另行購置土地并新建研發中心大樓需花費較長時間，難以滿足公司募投項目建設周期要求和公司快速發展的需要，因此公司擬通過購置房產實施募投項目，從而大幅縮減建設周期，促進公司業務發展，滿足公司未來的生產經營需求，加快募投項目實施，提高募集資金的使用效率。同時，本次購買房產可進一步改善辦公環境，提升對行業專業人才的吸引力，增強員工歸屬感，增強公司的研發創新能力和市場綜合競爭力。

　　購置房產的新地點交通便利，周邊配套成熟，距離公司現辦公地點約兩公里，有利于保持員工穩定，便于后期物料運輸及管理，促進公司進一步發展，更符合公司總體戰略規劃。公司在蘇州市高新區獅山總部產業園落地辦公，可以受益于上市公司和半導體產業集群效應，并享受政府相關優惠政策。

　　綜上，通過購置房產更符合公司成本與效益的要求，有利于提高募資使用效率及效果。

　　八、對公司的影響及主要風險分析

　　公司購買房產用于募投項目的建設及日常辦公、研發需求，符合公司戰略規劃及業務拓展的需要。目前公司的辦公場所為租賃物業，購置新的辦公樓，確保公司擁有充足的辦公交流和培訓場地，有利于給員工創造優質的辦公環境，提升員工工作效率，更好地吸引優秀人才，有助于進一步提升公司經營能力及綜合競爭力。未來公司將在新購的房產處開展研發、辦公等經營活動，有利于提升研發能力，并能有效控制和降低經營成本。本次購買房產符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司計劃與獅山總部園簽署購房協議，后續正式購房的實施與開展，尚需雙方進一步落實和推進，公司將根據事項進展，及時履行披露義務。

　　本次擬購置的標的房產目前處于建設收尾階段，后續可能存在政策環境、房產建設進度、房產自身手續不全等因素導致不能如期交付的風險。本次擬購買房產事項最終能否達成尚存在一定的不確定性，請投資者注意投資風險。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：本次購買房產符合公司戰略發展需要，滿足公司及子公司產品技術研發及辦公的長遠需求，對公司未來穩健發展具有積極的作用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。本次募集資金和自有的使用符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　綜上，公司獨立董事一致同意購買房產的事項。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：本次擬購買房產，符合公司經營需要和未來戰略發展的方向，能進一步滿足公司產品技術研發及辦公的長遠需求，同時也能提高募集資金使用效率，對公司長期發展有著積極的意義，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定要求。綜上，公司監事會同意購買房產的事項。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2023-058

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　關于變更募投項目實施地點和

　　實施方式的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于變更募投項目實施地點和實施方式的議案》，同意將“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”、“基于C*Core CPU 核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”和“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”的實施地點由“蘇州市高新區楓橋2.5產業園的國芯科技研發大樓”及無錫市變更為“蘇州市高新區獅山總部產業園-上市企業總部園K地塊9號樓”及無錫市，將用于募投項目場地投入的募集資金（共計13,856.4萬元）的實施方式由“購買土地并自建研發及辦公場所”變更為“購置房產”。

　　公司獨立董事發表明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項出具了無異議的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2021年12月7日出具的《關于同意蘇州國芯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3860號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股6,000.00萬股，每股發行價格為人民幣41.98元，募集資金總額為251,880.00萬元，扣除發行費用25,642.39萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為226,237.61萬元，其中超募資金165,986.34萬元。

　　公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年12月30日出具了《驗資報告》（蘇公W[2021]B127號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方或四方監管協議。具體內容詳見公司于2022年1月5日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）披露的《蘇州國芯科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》及2022年11月29日披露的《關于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2022-063）。

　　二、本次變更募集資金投資項目的基本情況

　　1、本次變更前募集資金投資項目基本情況

　　根據公司披露的《蘇州國芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次募集資金投資項目具體情況如下：

　　單位：萬元

　　公司實際募集資金凈額為人民幣226,237.61萬元，其中超募資金金額為人民幣165,986.34萬元。

　　“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”、“基于C*Core CPU核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”和“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”實施地為蘇州市高新區楓橋2.5產業園的國芯科技研發大樓以及無錫市，具體地址為蘇州市規劃師圖街西、規劃中峰街北以及無錫市，公司通過國有土地招拍掛購得該土地使用權，并已取得證號為“蘇（2021）蘇州市不動產權第5021967號”的《不動產權證書》。

　　2、變更募集資金投資項目的情況說明

　　為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司情況，在募集資金投入總額不變的前提下，公司擬對募集資金投資項目實施地點和實施方式進行變更，變更具體內容如下：

　　三、本次變更募投項目實施地點和實施方式的具體原因

　　公司原計劃在楓橋2.5產業園的（通過國有土地招拍掛購得使用權）新建研發大樓實施募投項目，現根據政府對土地集約管理的統一安排，該地塊將被列入收儲計劃，因此公司無法繼續在該地塊實施募投項目。同時，公司各項業務進展較為迅速，研發人員及公司員工增加較多，公司急需快速增加研發及辦公場所，而另行購置土地并新建研發大樓需花費較長時間，難以滿足公司募投項目建設周期要求和公司快速發展的需要，因此公司擬通過購置房產實施募投項目，從而大幅縮減建設周期，促進公司業務發展，滿足公司未來的生產經營需求，加快募投項目實施，提高募集資金的使用效率。此外，公司將用于募投項目場地投入的募集資金（共計13,856.4萬元）的實施方式變更為購置房產，有助于進一步改善辦公環境，提升對行業專業人才的吸引力，增強員工歸屬感，增強公司的研發創新能力和市場綜合競爭力。不僅可以節省時間成本，順利推進募投項目的實施，而且也可以更好回報投資者。

　　鑒于前述原因，公司將募投項目的實施地點做相應變更，變更后的實施地點交通便利，周邊配套成熟，距離公司現辦公地點約1公里，有利于保持員工穩定，便于后期物料運輸及管理，促進公司進一步發展，更符合公司總體戰略規劃。公司在蘇州市高新區獅山總部產業園落地辦公，可以受益于上市公司和半導體產業集群效應，并享受政府相關優惠政策。

　　因此，公司擬將“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”、“基于C*Core CPU 核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”和“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”用于場地投入的募集資金（共計13,856.4萬元）的實施方式由購買土地并自建研發及辦公場所變更為購置房產的方式進行，將實施地點由“蘇州市高新區楓橋2.5產業園的國芯科技研發大樓”及無錫市變更為“蘇州市高新區獅山總部產業園-上市企業總部園K地塊9號樓”及無錫市。

　　四、本次變更募投項目實施地點和實施方式對公司的影響

　　本次變更募投項目的實施地點和實施方式是公司經過綜合審視、論證項目實際情況、公司發展階段、實施環境及后續建設需要而作出的審慎決定，有利于公司募集資金投資項目的順利實施，募投項目仍投資于主營業務，且均符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。

　　五、本次變更募投項目實施地點和實施方式的審議程序

　　本次變更募投項目實施地點和實施方式事項已經公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事、監事會和保薦機構分別發表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議。

　　六、專項意見說明

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　　公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，是基于公司募投項目實際經營的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于募投項目的實施及公司長遠發展。本次調整募投項目實施方式未違反公司有關募集資金投資項目的承諾，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《蘇州國芯科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，同意將上述事項提交股東大會審議。

　?。ǘ┍O事會意見

　　公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，是基于公司募投項目實際經營的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于募投項目的實施及公司長遠發展，相關事項符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更募投項目實施地點和實施方式，同意將上述事項提交股東大會審議。

　　（三）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：本次變更募投項目實施地點和實施方式是基于公司業務發展的客觀需要，綜合考慮募投項目實施情況和公司業務發展規劃作出的調整，募投項目仍投資于主營業務，且符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《蘇州國芯科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定。國芯科技上述事項經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，尚須提交股東大會審議通過。保薦機構同意國芯科技在內部決策程序履行完畢后實施上述事項。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2023-060

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月13日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月13日 14點0分

　　召開地點：蘇州新區塔園路168號蘇州香格里拉酒店見山廳

　?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。相關內容詳見公司于2023年5月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告及文件。

　　公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　　保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　?。ㄒ唬﹨⒓庸蓶|大會會議登記時間：2023年6月12日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓23層，董事會秘書辦公室。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　出席會議時需攜帶證明材料原件：

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單 位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

　?。ㄋ模﹨r間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的數量之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬h聯系

　　通信地址：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓23層公司董事會秘書辦公室；

　　電話：0512-68075528

　　傳真：0512-68096251

　　電子郵箱：IR@china-core.com

　　聯系人：黃濤、龔小剛

　　（二）本次股東大會會期半天，請出席現場會議股東自行安排食宿及交通費用。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蘇州國芯科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。