南興裝備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）15:00

　　網絡投票時間：2023年5月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月26日9:15一15:00的任意時間。

　　2、股權登記日：2023年5月19日（星期五）

　　3、現場會議召開地點：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號公司會議室

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：詹諫醒董事長

　　7、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共計19名，所持（代表）股份數139,274,687股，占公司有表決權股份總數的47.1389%。

　　2、現場會議出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共

　　6名，代表股份138,285,575股，占公司有表決權股份總數的46.8041%。

　　3、網絡投票情況：通過網絡投票的股東共13名，所持（代表）股份數989,112股，占公司有表決權股份總數的0.3348%。

　　4、公司董事、監事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。

　　四、提案審議及表決情況

　　與會股東及其代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，表決形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》

　　同意139,252,987股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9844％；反對21,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0156％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意832,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的97.4593%；反對21,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　2、審議通過了《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　同意139,211,487股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9546％；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意790,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的92.6004%；反對63,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的7.3996%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　3、審議通過了《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　同意139,211,487股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9546％；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意790,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的92.6004%；反對63,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的7.3996%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　4、審議通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

　　同意139,230,887股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9686％；反對43,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0314％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意810,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的94.8718%；反對43,800股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的5.1282%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　5、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　同意139,252,987股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9844％；反對21,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0156％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意832,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的97.4593%；反對21,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　6、審議通過了《關于〈2023年度董事薪酬方案〉的議案》

　　股東東莞市南興實業投資有限公司、林旺南、詹諫醒、詹任寧為本議案的利益相關方，故回避表決，前述股東分別持股111,129,993股、9,421,270股、6,173,814股、11,245,473股。

　　同意1,240,937股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的95.1539％；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的4.8461％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意790,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的92.6004%；反對63,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的7.3996%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　7、審議通過了《關于〈2023年度監事薪酬方案〉的議案》

　　同意139,211,487股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9546％；反對63,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意790,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的92.6004%；反對63,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的7.3996%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》

　　同意139,252,987股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9844％；反對21,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0156％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意832,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的97.4593%；反對21,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　五、律師出具的法律意見

　　廣東君信經綸君厚律師事務所律師戴毅、周佳到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和南興股份《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議；

　　2、廣東君信經綸君厚律師事務所關于南興裝備股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　南興裝備股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十七日