西藏礦業發展股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：

　?。?）現場會議時間：2023年5月26日14:30。

　?。?）網絡投票時間：2023年5月26日，其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的時間為：2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月26日9:15-15:00。

　　2.召開地點：西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）所在地西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路8號公司辦公樓四樓會議室。

　　3.召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合方式召開。

　　4.召集人：西藏礦業發展股份有限公司董事會

　　5.主持人：董事長曾泰先生

　　6.會議召開的合法、合規性

　　本次會議的召集與召開經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.參加本次股東大會的股東及股東代表（現場和網絡）49人，代表股份128,262,092股，占上市公司總股份的24.6104％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份109,055,915股，占上市公司總股份的20.9252％。

　　通過網絡投票的股東47人，代表股份19,206,177股，占上市公司總股份的3.6852％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東48人，代表股份19,528,609股，占上市公司總股份的3.7471％。

　　其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份322,432股，占上市公司總股份的0.0619％。

　　通過網絡投票的中小股東47人，代表股份19,206,177股，占上市公司總股份的3.6852％。

　　2.公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　按照《公司章程》和《股東大會議事規則》等的規定，本次會議共審議通過了7項議案。各議案的具體表決結果如下：

　　1.公司董事會2022年度工作報告

　?、倏傮w表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會議所有股東所持股份的99.8089％；反對242,901股，占出席會議所有股東所持股份的0.1894％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7449％；反對242,901股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2438％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0113％。

　?、郾頉Q結果：提案獲得通過。

　　2.公司監事會2022年度工作報告

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會議所有股東所持股份的99.8089％；反對242,901股，占出席會議所有股東所持股份的0.1894％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7449％；反對242,901股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2438％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0113％。

　?、郾頉Q結果：提案獲得通過。

　　3.公司2022年度財務決算報告

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會議所有股東所持股份的99.8089％；反對245,101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7449％；反對245,101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結果：提案獲得通過。

　　4.公司2022年度利潤分配預案的議案

　?、倏傮w表決情況：

　　同意128,006,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.8004％；反對256,001股，占出席會議所有股東所持股份的0.1996％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,272,608股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6891％；反對256,001股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3109％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結果：提案獲得通過。

　　5.公司2022年度報告及摘要的議案

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會議所有股東所持股份的99.8089％；反對245,101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　②中小股東表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7449％；反對245,101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　③表決結果：提案獲得通過。

　　6.公司2023年度財務預算報告的議案

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會議所有股東所持股份的99.8089％；反對245,101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　②中小股東表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7449％；反對245,101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　③表決結果：提案獲得通過。

　　7.公司關于2023年度日常關聯交易額度預計的議案

　?、倏傮w表決情況：

　　同意19,282,908股，占出席會議所有股東所持股份的98.7418％；反對245,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.2582％；棄權1股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,282,908股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7418％；反對245,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2582％；棄權1股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結果：提案獲得通過。

　　④回避表決情況：西藏礦業資產經營有限公司持有公司有表決權股份108,733,483股，因山西太鋼萬邦爐料有限公司與西藏礦業資產經營有限公司同受中國寶武鋼鐵集團有限公司控制，所以西藏礦業資產經營有限公司為關聯股東，回避表決108,733,483股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京金開（成都）律師事務所

　　2.律師姓名：賀鵬康、胡江

　　3.結論性意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會會議人員的資格合法有效，出席本次股東大會會議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權符合法定額數；本次股東大會會議的表決程序和表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1.經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的年度股東大會決議；

　　2.北京金開（成都）律師事務所為本次股東大會出具的《關于西藏礦業發展股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏礦業發展股份有限公司

　　二〇二三年五月二十六日