下載APP
常州朗博密封科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：常州朗博密封科技股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議以現場和網絡投票相結合的方式召開，會議的表決方式符合《公司 法》及《公司章程》的規定，現場會議由公司董事長王曙光先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書的出席情況；董事會秘書張國忠出席了會議，其他高管也列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《〈2022年年度報告〉全文》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2023年度財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度內部控制評價報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘2023年審計機構》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理》的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于募集資金投資項目延期》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于董事會董事2023年度薪酬方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于高級管理人員2023年度薪酬方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于監事會監事2023年度薪酬方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于獨立董事2022年度述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：審議《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
第6、7、8、9議案需要經中小股東單獨投票
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳曉純、蔡誠
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：常州朗博密封科技股份有限公司2022年年度股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；現場出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號