深圳皇庭國際公司有限責任公司有關舉辦2022年度股東大會通知更正公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳皇庭國際公司有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-71）。經事后審查，“配件2 《授權委托書》”中部分信息不正確，現更改如下所示：

更改前：

更改后：

除了上述更改外，原聲明中其他內容不會改變，更改后工作的通知全篇見本公示下面配件。從而為投資者造成的不便，深表歉意！

特此公告。

深圳皇庭國際公司有限責任公司

董 事 會

2023年5月27日

配件：更改后的通知

深圳皇庭國際公司有限責任公司

有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳皇庭國際公司有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月27日舉辦第十屆股東會2023年第三次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，董事會決定于2023年5月30日舉辦企業2022年度股東大會，現就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

3、此次會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）在下午14:30；

（2）網上投票時長：2023年5月30日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年5月30日早上9:15至在下午15:00。

5、大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年5月25日（星期四）。B股公司股東需在2023年5月22日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業股票即可出席會議。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人：

截止到2023年5月25日（星期四）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：深圳市福田區金田路2028號皇崗商業中心皇庭V酒店餐廳27層。

二、會議審議事宜

1、提議編號

2、以上提案早已企業第十屆股東會2023年第三次會議和第十屆職工監事2023年第三次會議表決通過，主要內容詳細企業2023年4月29日刊登于《證券時報》、中國香港《大公報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、第七項提案為特別決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的 2/3 之上根據。

4、公司獨立董事將于此次股東大會上作2022年度述職報告。

5、依據《上市公司股東大會規則》的需求，此次會議將會對直接或總計持有公司 5%之上股權股東之外、且非董事、公司監事、高管人員的中小投資者的決議獨立記票，并把后來在 2022年度股東大會決定聲明中獨立列報。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月29日，早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00。

2、備案地址：廣東深圳市福田區福華路350號崗廈皇庭商務大廈（皇庭核心）28樓。

3、備案方法

（1）公司股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書、蓋上公司印章的營業執照副本復印件與本人身份證登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權委托書及出席人身份證登記；

（2）法人股東須持股東賬戶卡、股東賬戶卡和本人身份證登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權書及出席人身份證登記；

（3）外地公司股東可以用電子郵箱、書面形式信件或發傳真辦理相關手續；

（4）有權利參加股東會的出席人員請在會議開始前半小時抵達會議地點，并帶上本款所規定的文檔，認證進場，申請辦理列席會議備案等相關辦理手續，準時列席會議。

4、其他事宜

（1）大會聯系電話：

聯絡單位：企業證券事務部；

手機聯系人：吳凱、黃豪煥；

聯系郵箱：htgj000056@163.com

聯系方式：0755-82535565；

發傳真：0755-82566573；

通訊地址：廣東深圳市福田區福華路350號崗廈皇庭商務大廈（皇庭核心）28樓；

郵編：518048。

（2）大會歷時大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。參與網上投票時涉及到的具體步驟具體內容詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會2023年第三次會議決定；

2、企業第十屆職工監事2023年第三次會議決定。

特此公告。

深圳皇庭國際公司有限責任公司

股東會

2023年4月29日

配件1:

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360056”，網絡投票稱之為“皇庭網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數：

此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月30日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為：2023年5月30日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易 所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的相關規定申請辦理真實身份認 證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導 頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2:

法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（本人）參加深圳皇庭國際公司有限責任公司2022年度股東大會。

受托人： 受托人身份證號：

受托人股票數： 受托人股東賬號：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

受托人對以下提議決議如下所示：

附表：

1、以上非累積投票決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內劃“√”，做出網絡投票標示。

2、如受托人未做一切網絡投票標示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權委托時間：