山東省登海種業有限責任公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：此次股東會為山東省登海種業有限責任公司2023年第一次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：董事會。2023年5月26日舉行的第八屆股東會第六次（臨時性）大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。

（四）會議召開日期、時長

1．現場會議舉辦時長：2023年6月12日（星期一）在下午14:00

2．網上投票時長

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月12日早上 9:15一9:25,9：30～11：30，在下午13：00～15：00。

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為2023年6月12日早上9：15至在下午15：00的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的。此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件對此次股東大會審議事項展開投票選舉。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式。同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

（六）大會的除權日：2023年6月1日（星期四）

（七）參加目標

1．截止到2023年6月1日（星期四）在下午買賣完成后，在我國證券登記結算公司深圳分公司在冊的我們公司整體一般公司股東均有權利出席本次股東會，不可以親身參加股東會現場會議股東能夠書面形式授權委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東，或者在網上投票期限內參與網上投票；

2．董事、監事會和高管人員；

3．企業聘用的記錄侓師；

4．股東會被邀請的別的特邀嘉賓。

（八）現場會議地址：山東省登海種業有限責任公司培訓學校會議廳(山東省萊州市城港路)

二、會議審議事宜

以上提案早已山東省登海種業有限責任公司第八屆股東會第六次（臨時性）大會、第八屆職工監事第六次（臨時性）會議審議根據，詳情敬請見企業2023年5月27日在規定新聞媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)和《中國證券報》《證券時報》上公布的公示。

以上第1項提案選用一般投票選舉方法。提議2選用累積投票表決方式（累積投票就是指股東會競選執行董事或是公司監事時，每一股權有著與應取執行董事或是監事人數同樣的投票權，公司股東擁有的投票權能夠集中化應用），非獨立董事、獨董及監事會的決議依次進行。

依據《上市公司股東大會規則》的需求，此次會議審議的議案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業將會對中小股東決議獨立記票。獨立記票得到的結果將在股東會議決議公示時與此同時公布披露。中小股東就是指除上市公司董事長、公司監事、高管人員和直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東。

三、提案編號

表一：此次股東會提議編號實例表：

四、大會備案等事宜

1．參與現場會議的備案形式

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；授權委托人持身份證、股東賬戶卡、公司股東法人授權書等申請辦理登記；

（2）公司股東對其法人代表列席會議的，應持身份證、營業執照副本復印件（蓋公章）申請辦理登記；對其法人代表委托委托代理人參會的，應持身份證、營業執照副本復印件（蓋公章）和法人代表依規開具的書面委托書申請辦理登記；

（3）外地公司股東可憑之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案（需在2023年6月9日在下午5點之前送到或發傳真至董事會秘書辦公室），拒絕接受手機備案。

2．備案時長：2023年6月9日早上9:00～11：00，在下午14：00～17：00

3．備案地址：山東省萊州市城港路山東省登海種業有限責任公司董事長助理公司辦公室

4. 常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。這次股東會現場會議開會時間預估大半天。列席會議股東或公司股東委托代理人吃住、交通等費用自理。聯系電話如下所示：

聯 系 人：原紹剛 王瀟

聯系方式：0535-2788926 0535-2788889

傳 真：0535-2788875

通訊地址：山東省萊州市城港路山東省登海種業有限責任公司董事長助理公司辦公室

郵編：261448

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1）

五、備查簿文檔

1．《山東登海種業股份有限公司第八屆董事會第六次（臨時）會議決議》

2．《山東登海種業股份有限公司第八屆監事會第六次（臨時）會議決議》

特此公告。

山東省登海種業有限責任公司

股東會

2023年5月27日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一． 網上投票程序

普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362041”，網絡投票稱之為“登海網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議4，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提議5，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過2位。

③競選公司監事（如提議6，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東還可以在2位公司監事侯選人里將其所具有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二. 利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月12日的股票交易時間，即9:15一11:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三. 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2023年6月12日（股東會當日）早上9：15至在下午15：00的隨意時長。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

致：山東省登海種業有限責任公司

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加山東省登海種業有限責任公司2023年6月12日舉行的2023年第一次股東大會決議現場會議，并代表個人對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

附表：

1．比如對提案投愿意票，請于"允許"欄中相對應地區填入"√"；比如對提案投否決票，請于"抵制"欄中相對應地區填入"√"；比如對提案投反對票，請于"放棄"欄中相對應地區填入"√"。“允許”、“抵制”、“放棄”都不打 “√”視作放棄，“允許”、“抵制”、“放棄”另外在兩條路中打“√”視作廢票解決。

2．第2項提案選用累積投票制，請于決議觀點的有關欄內填好投票數， 每一個考生的網絡投票量是網絡投票人股票數的整數。

3．法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。

受托人簽字（或蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股數：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

授權委托書有效期：

證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業 公示序號：2023-013

山東省登海種業有限責任公司

第八屆職工監事

第六次（臨時性）會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省登海種業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第六次（臨時性）會議報告于2023年5月23日以發傳真、電子郵箱方法傳出，2023年5月26日早上10：30，以通訊表決方法舉辦，大會應出席會議公司監事5名，具體出席會議公司監事5名,董事長助理原紹剛老先生出席參與；大會的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定、大會真實有效。

大會經出席會議公司監事決議，建立如下所示決定：審議通過了《關于增選公司第八屆監事會監事的議案》，反對票5票、否決票0票、反對票0票。

出席會議公司監事以書面形式決議的形式，全票競選根據王玉玲女性、吳曉燕女性為第八屆職工監事非職工代表監事侯選人。

審核確認，王玉玲女性、吳曉燕女性具有出任監事資格條件，個人簡歷見本公示配件。

本提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議并依據新改動申請的《公司章程》決議準許。任職期自企業股東會競選根據日起至企業第八屆職工監事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

山東省登海種業有限責任公司

職工監事

2023年5月26日

配件：公司監事候選人簡歷

王玉玲女性：中國籍，1963年7月出世，中專文憑。1989年12月出來工作，列任萊州市苞米研究室財務出納、萊州市農科院財務會計，2006年迄今任萊州市農牧業科學院副院長，曾擔任山東省登海種業有限責任公司第四屆監事會監事（股東代表監事）、山東省登海種業有限責任公司第五屆、第六屆董事會董事，未擔任別的單位職務。

王玉玲女性未持有公司股份，與我們公司及控股股東不會有關聯性，與其它持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況；其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

吳曉燕女性：中國籍，1979年11月出世，會計，本科文憑。1998年出來工作，列任山東省登海種業有限責任公司財務會計，山東省登海種業股份有限公司公司內審責任人，2016年迄今出任山東省登海先峰牧業有限公司副總經理。

吳曉燕女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況；其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業 公示序號：2023-012

山東省登海種業有限責任公司

第八屆股東會

第六次（臨時性）會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省登海種業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第六次（臨時性）會議報告于2023年5月23日以發傳真、電子郵箱方法傳出， 2023年5月26日8：30以通訊表決方法舉辦。大會應出席執行董事9人，真實出席會議執行董事9人。會議召開程序合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

大會經出席會議執行董事決議和表決，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關于改選董事長并選舉副董事長的議案》，反對票9票，否決票0票，反對票0票。

為了適應公司戰略發展的需求，大會競選唐世偉女性出任企業第八屆股東會老總，競選王龍祥老先生出任企業第八屆股東會副董。王龍祥老先生辭去企業董事長職務。

以上被競選工作人員任職期自董事會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡歷見本公示配件。

二、審議通過了《關于調整部分高級管理人員職務的議案》，反對票9票，否決票0 票，反對票0 票。

為了適應公司戰略發展的需求，股東會對一部分高管人員開展工作調節，聘用程勵老先生出任總經理，聘用顏理想化老先生出任公司副總經理。辭退顏理想化老先生總經理職務，辭退程勵老先生副總經理職務，辭退唐世偉女性副總經理職務。

以上聘用工作人員任職期自董事會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡歷見本公示配件。

公司獨立董事對該項提案公開發表單獨建議：為了適應公司戰略發展的需求，股東會對一部分高管人員開展工作調節，允許聘用程勵老先生出任總經理，允許聘用顏理想化老先生出任公司副總經理。此次候選人要在深入了解被候選人者的身份、文憑、專業素質等狀況的基礎上的，并且已經征求被提名人個人的允許，被提名人具有出任相對應職位的資質和水平，沒有發現有《公司法》第146條的規定不可出任公司高級管理人員的情況，亦沒有被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的現象，其候選人、競選和聘用程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定，大家允許調節一部分高管人員職位的議案。

三、審議通過了《關于改選公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》，反對票9票，否決票0 票，反對票0 票。

競選唐世偉女性出任企業戰略委員會主任委員，程勵老先生出任企業戰略委員會委員、企業提名委員會委員會；王龍祥老先生辭去企業戰略委員會主任委員，顏理想化老先生辭去企業戰略委員會委員、企業提名委員會委員會，換選后第八屆股東會專業委員會如下所示：

1、企業戰略委員會

主委：唐世偉

委 員：黃方亮（獨董）、程勵

2、企業提名委員會

主委：黃方亮（獨董）

委 員：孫愛榮（獨董、執業律師）、程勵

別的專業委員會不會改變。

以上專門委員會調節工作人員任職期自董事會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算。

四、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，反對票9票，否決票0 票，反對票0 票。

詳細2023年5月27日發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于修改〈公司章程〉的公告》。

本提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

五、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，反對票9票，否決票0 票，反對票0 票。

詳細2023年5月27日發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

山東省登海種業有限責任公司

股東會

2023年5月26日

配件：

唐世偉女性：中國籍，1972年4月出世，大專文憑。1990年9月出來工作迄今，在山東登海種業有限責任公司從業玉米育種種植、實驗核準、增產建立、推廣活動。在職山東省登海種業有限責任公司執行董事、副總,農業高新技術研究院副院長，山東省農學會副會長，我國苞米品種審定委員會委員。

主要成果、獎賞及光榮稱號：近些年依次組織或參加執行重大科研項目8項，數次被選為我國和山東糧食作物種類區域試驗工作先進個人， 2006年被評為國內農業技術推廣先進個人。2014年評選為第七屆山東齊魯巾幗科學家，2019年喜獲全國各地農牧業植物新品種保護先進工作者頭銜，2021年被評為萊州市首席技師，2021年被評為煙臺市出色科技創新團隊組員。

唐世偉女性未持有公司股份，與我們公司及控股股東不會有關聯性，與其它持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可出任高管人員的情況；其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

王龍祥老先生：中國籍，1971年11月出世，會計，大專文憑。1990年自工作以來，一直從事企業財務管理工作中。列任企業主管會計、財務科長、財務部門財務會計責任人。2007年至2019年4月任山東省登海種業股份有限公司公司財務總監。2019年4月迄今任山東省登海種業股份有限公司董事長。未擔任別的單位職務。

王龍祥老先生未持有公司股份，與我們公司及控股股東不會有關聯性，與其它持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可出任高管人員的情況；其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

程勵老先生：中國籍，1972年2月出生，本科文憑，助手農藝師。1994年自工作以來，一直從事緊湊玉米新品種銷售業務、生產作業，曾擔任山東省登海種業有限責任公司運營中心總經理、山西省登海種業股份有限公司董事長。在職山東省登海種業有限責任公司執行董事、副總。

程勵老先生未持有公司股份，與我們公司及控股股東不會有關聯性，與其它持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可出任高管人員的情況；其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

顏理想化先生：中國籍，1979年11月出世，中國共產黨員，本科文憑。2002年自工作以來，一直從事緊湊玉米新品種推廣、銷售業務。列任山東省登海種業有限責任公司山東省區服銷售總監、運營中心總經理、營銷部總經理兼市場經理、黃淮地區城東區區服銷售總監、副總、董事長助理。在職山東省登海種業有限責任公司執行董事、經理，山東種籽協會副會長。

顏理想化老先生未持有公司股份，與我們公司及控股股東不會有關聯性，與其它持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不屬于失信執行人。不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定不可出任高管人員的情況；其任職要求合乎 《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。