寶泰隆新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月25日

　　(二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，公司董事長焦云先生主持本次會議。本次大會的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事李清濤先生因個人原因未能參加本次會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書劉欣女士出席了本次會議，公司副總裁兼安全總監邊興海先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年年度報告及年報摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：公司聘請2023年度財務審計機構及內部控制審計機構

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：公司2023年度銀行融資計劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：公司2023年度日常經營性供銷計劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　10、關于選舉董事的議案

　　11、關于選舉獨立董事的議案

　　12、關于選舉監事的議案

　　(三) 現金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：黑龍江宏昌律師事務所

　　律師：蔣迎春、張淇雅

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。

　　四、上網文件

　　黑龍江宏昌律師事務所出具的法律意見書。

　　五、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-031號

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　關于推選第六屆監事會職工監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的相關規定，公司于2023年5月25日在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司綜合樓會議室召開工會委員會第三屆職工代表大會第四次會議，會議由工會主席王官軍先生主持，本次會議符合《公司法》、《工會法》及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

　　經與會全體職工代表表決，一致同意選舉馮帆女士為公司第六屆監事會職工代表監事，馮帆女士將與公司2022年5月25日召開的2022年年度股東大會選舉產生的兩名監事組成公司第六屆監事會，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。馮帆女士的簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司監事會

　　二O二三年五月二十五日

　　附件：

　　馮帆，女，漢族，生于1991年8月，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，畢業于黑龍江科技大學材料科學與工程專業，工學碩士學位，曾榮獲七臺河市“女職工創新工作室”負責人榮譽稱號、七臺河市“第八屆青年科技獎”、七臺河市新興區“優秀共產黨員”。自2016年7月畢業后一直就職于七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司，2016年7月至2017年1月，任七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司物理法石墨烯中試車間主任工程師，2017年2月至2018年5月任七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯物理剝離車間主任，2018年6月-2019年12月任公司七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司技術副經理，2020年1月至今任七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司總經理，2018年4月至今任寶泰隆新材料股份有限公司職工監事。

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-032號

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、會議召開情況

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2023年5月25日在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室以現場方式召開。公司共有董事9人，實際出席董事9人。全體董事一致同意豁免本次會議通知時限，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　二、會議審議情況

　　會議共審議了十項議案，會議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由全體董事推舉焦強先生主持，在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《聘任焦云先生為公司名譽董事長》的議案

　　根據公司經營發展情況需要，聘任焦云先生為公司名譽董事長。焦云先生作為寶泰隆創始人、實際控制人，全國人大代表，歷任公司董事長職務，帶領公司專注煤化工領域，堅持實業為本、持續創新變革，堅持做大做強和可持續發展戰略，為公司的長期健康發展奠定了堅實的基礎，因此董事會特聘任焦云先生為公司名譽董事長，繼續為公司發展提供指導和幫助，更好地推動公司高質量發展，以更好的業績回報股東、回報社會。

　　名譽董事長非公司董事，不享有董事會董事的相關權利、也不承擔董事相關義務。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　2、審議通過了《選舉焦強先生為公司第六屆董事會董事長》的議案；

　　鑒于公司第六屆董事會董事成員已經公司2022年年度股東大會選舉完畢，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經第六屆董事會全體董事決議，選舉焦強先生為公司第六屆董事會董事長，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　3、審議通過了《選舉焦巖巖女士為公司第六屆董事會副董事長》的議案

　　鑒于公司第六屆董事會董事成員已經公司2022年年度股東大會選舉完畢，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經第六屆董事會全體董事決議，選舉焦巖巖女士為公司第六屆董事會副董事長，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　4、審議通過了《選舉公司第六屆董事會專門委員會成員》的議案

　　鑒于公司第六屆董事會董事成員已經公司2022年年度股東大會選舉完畢，根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會和上海證券交易所的相關規定，選舉公司第六屆董事會專門委員會成員，具體人員名單如下：

　　公司第六屆董事會專門委員會成員自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　5、審議通過了《聘任秦懷先生為公司總裁》的議案

　　鑒于公司第五屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事長焦強先生提名，董事會聘任秦懷先生為公司總裁，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　6、審議通過了《聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監》的議案

　　鑒于公司第五屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁秦懷先生提名，董事會聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　7、審議通過了《聘任李劍峰先生為公司總工程師》的議案

　　鑒于公司第五屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁秦懷先生提名，董事會聘任李劍峰先生為公司總工程師，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　8、審議通過了《聘任劉欣女士為公司副總裁兼董事會秘書》的議案

　　鑒于公司第五屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司董事長焦強先生提名，董事會聘任劉欣女士為公司董事會秘書；經公司總裁秦懷先生提名，董事會聘任劉欣女士為公司副總裁，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　9、審議通過了《聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監》的議案

　　鑒于公司第五屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁秦懷先生提名，董事會聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監，自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。邊興海先生簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　10、審議通過了《聘任高文博女士為公司證券事務代表》的議案

　　根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》和《公司章程》的規定，經公司董事長焦強先生提名，董事會聘任高文博女士為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），自董事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　三、上網文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。

　　四、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司董事會

　　二O二三年五月二十五日

　　附件：簡歷

　　邊興海，男，漢族，出生于1973年9月，中國國籍，無境外居留權。中國共產黨黨員，畢業于齊齊哈爾大學化學工程與工藝，本科學歷，高級工程師。1997年8月至2000年7月任中煤龍化甲醇生產車間副、主操、班長；2000年7月至2004年6月任中煤龍化甲醇生產車間技術員；2004年6月至2005年4月任中煤龍化甲醇生產技術科生產科長；2006年4月至2008年3月任寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺河寶泰隆甲醇有限公司總工程師；2008年3月至2019年11月寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺河寶泰隆甲醇有限公司總經理；2019年11月至2020年5月任寶泰隆新材料股份有限公司安全總監，2020年6月至今任公司副總裁兼安全總監。

　　高文博 女，漢族，出生于1992年4月，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨黨員，畢業于黑龍江大學，本科學歷，2023年2月取得上海證券交易所2022年第1期董事會秘書任前培訓。2018年1月至2022年6月任公司證券部證券事務代表助理，2022年6月至今任公司證券部副部長。

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-033號

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、會議召開情況

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日發出會議通知，公司第六屆監事會第一次會議于2023年5月25日以現場表決方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室召開。公司共有監事3人，參加會議監事3人，經全體監事一致同意，豁免本次監事會會議提前通知，公司副總裁兼董事會秘書劉欣女士出席了本次會議。

　　二、會議審議情況

　　本次會議共有一項議案，會議及參加會議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由全體監事推舉王維舟先生主持，在事前已與各位監事對議案內容進行過充分討論的基礎上，會議最終形成如下決議：

　　審議通過了《選舉王維舟先生為公司第六屆監事會監事會主席》的議案

　　鑒于公司第六屆監事會監事成員已經公司2022年年度股東大會和公司職工代表大會選舉完畢，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，經第六屆監事會全體監事討論決定，選舉王維舟先生為公司第六屆監事會監事會主席，自監事會審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　三、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司監事會

　　二O二三年五月二十五日