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佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：莆田悅華酒店（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司董事長李懷靖先生主持會議。會議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，副董事長陳應毅先生；獨立董事鐘慶全先生、朱華友先生；董事彭偉軒先生、張興君先生因公務未能親自出席本次會議。
2、公司在任監事3人，出席2人，監事羅柏華先生因公務未能親自出席本次會議。
3、公司董事會秘書壽惠多女士出席本次會議；總經理方成先生和財務總監任德元先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2023年度日常關聯交易計劃
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司2022年度審計費用及聘任2023年度會計師事務所事宜
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于購買董事、監事及高級管理人員責任險事宜
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于補選獨立董事事宜
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6屬于關聯交易，公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司持股151,070,000 股，為關聯股東，已回避該議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達律師事務所
律師：曹元、谷君
2、律師見證結論意見：
本所暨本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規的規定，亦符合《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效，本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律法規的規定，亦符合《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
佳通輪胎股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
上海市方達律師事務所關于佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關問題之法律意見書。
● 報備文件
佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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