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顧地科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
（一）此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議的事宜；
（二）此次股東會選用當場決議、網上投票相結合的；
（三）此次股東會沒有出現否定提案的情況；
（四）此次股東會對中小股東獨立記票。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
現場會議的舉辦時長：2023年6月30日14:30
網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月30日09:15-15:00
2、現場會議舉辦地址：湖北鄂州開發區吳楚大道18號公司會議室
3、會議召集人：董事會
4、會議形式：當場網絡投票與網上投票相結合的
5、節目主持人：董事長武術學校生老先生
此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
（二）大會參加狀況
參加此次股東會股東及公司股東法定代理人總共4名，意味著有投票權股權85,046,588股，占公司有投票權股權數量（去除山西省盛農集團有限公司已舍棄投票權股權70,447,104股，相同）的16.1455%。
在其中，當場參加股東會股東及公司股東法定代理人共3名，意味著有投票權股權85,010,688股，占公司有投票權股權總量的16.1387%；根據網上投票股東1名，意味著股權35,900股，占公司有投票權股權總量的0.0068%。
參加此次股東會股東中持有公司股份超出5%股東一共有1名，系山西省盛農集團有限公司，擁有股權155,414,292股，其于2022年12月8日服務承諾銹與骨地舍棄其持有的 70,447,104股公司股權相對應的投票權，現階段擁有有投票權股權84,967,188股，占公司有投票權股權總量的16.1305%；中小投資者（指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執行董事、公司監事、高管人員；2、直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東）一共有2名，擁有股權44,400股，占公司有投票權股權總量的0.0084%。
企業一部分執行董事、公司監事出席本次股東會，公司高級管理人員、印證侓師出席此次股東會。
二、提案決議表決狀況
此次股東大會審議已通過下列提案：
1、《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》
總決議狀況：
允許85,046,588股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股份的100%；抵制0股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股份的0%；放棄0股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許44,400股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的100%；抵制0股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0%；放棄0股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
北京市國楓（深圳市）法律事務所黃心怡律師和何子楹律師見證了此次股東會。律師認為，此次會議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業2023年第三次股東大會決議決定；
2、北京市國楓（深圳市）法律事務所有關顧地科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
顧地科技發展有限公司
董 事 會
2023年6月30日
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