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江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月22日以公告形式發布了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》，2023年6月28日發布了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的補充通知》。
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、召開時間：
?。?）現場會議召開時間：2023年7月7日下午14:00
（2）網絡投票時間：2023年7月7日。其中：
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年7月7日9:15～15:00期間的任意時間。
4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計8人，代表有表決權的股份數為169,559,439股，占公司有表決權股份總數的40.4190％；其中中小股東3名，代表有表決權股份數為92,500股，占公司有表決權股份總數的0.0221％。
1、參加現場會議的股東及股東代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表決權股份總數的26.8226％；
2、通過網絡投票的股東及股東代理人共3名，代表股份57,037,724股，占公司有表決權股份總數的13.5965％。
?。ㄈ┏鱿蛄邢敬喂蓶|大會的有公司董事、監事、高級管理人員和本所律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決結果如下：
1、審議通過《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
總表決情況：同意57,054,253股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對2,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意89,800股，占出席會議的中小股東所持股份的97.0811％；反對2,700股，占出席會議的中小股東所持股份的2.9189％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關于調整公司2023年度向關聯方拆入資金預計的議案》
總表決情況：同意57,054,253股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對2,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意89,800股，占出席會議的中小股東所持股份的97.0811％；反對2,700股，占出席會議的中小股東所持股份的2.9189％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《關于補選董事的議案》
總表決情況：
3.01.候選人：非獨立董事孟憲生先生同意股份數:169,556,739股，占出席會議有效表決權股份總數的99.99％。
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：非獨立董事孟憲生先生同意股份數:89,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份的97.08%。
本議案采用累積投票制表決，孟憲生先生當選為公司第十一屆董事會非獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：居建平 張紅葉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2023年7月8日
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