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羅克佳華科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月30日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：山西省綜改示范區太原學府園區佳華街8號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李瑋先生主持會議。采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的有關規定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管、證券事務代表列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈2022年年度報告全文及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度計提資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司及子公司向金融機構、非金融機構申請融資綜合授信額度及相互提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于審議獨立董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于審議非獨立董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于監事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于修訂〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1.議案4、5、6、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票,上述議案已表決通過；
2.議案6為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會且對該議案有表決權的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：張征、周海燕
2、律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所張征律師發表見證意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
● 報備文件
?。ㄒ唬┙浥c會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ┙浺娮C的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。
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