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新疆八一鋼鐵有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年7月7日
（二）股東會舉辦地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路企業五樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，副董柯心地善良老先生組織，大會采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1. 企業在位執行董事9人，參加5人，老總吳彬老先生、執行董事高祥明老先生、張志剛老先生、孫新霞女性因公務活動無法列席會議；
2. 企業在位公司監事3人，參加3人；
3. 董事長助理列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1. 提案名字：《八一鋼鐵關于2500m3HyCROF商業化示范項目的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2. 提案名字：《八一鋼鐵關于擬開展融資租賃業務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）有關提案決議的相關說明
以上提案已經獲得參加股東會股東或股東代表所持有效表決權的半數以上根據。
三、律師見證狀況
1. 此次股東會印證的法律事務所：新疆天陽法律事務所
侓師：李大明、常麗麗
2. 律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的召集召開程序流程、召集人資質，出席本次股東會工作的人員資質、此次股東會提案的表決方式、決議程序流程及決議結論，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，真實有效。
特此公告。
新疆八一鋼鐵有限責任公司股東會
2023年7月8日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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